Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
-
Комерція
-
Агро
-
Кадровик
-
Медичні КНП
-
Online видання «Баланс»
-
Online видання «Баланс-Агро»
-
Online бібліотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новини Бюджет
-
Вебінари. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календар бухгалтера Бюджет
-
Форми і бланки. Бюджет
-
Зразки. Бюджет
-
Календар бухгалтера
-
Чеклісти
-
Калькулятори
-
Дані для розрахунків
-
Форми і бланки
-
Зразки
-
Моє життя
-
Бухгалтерська кухня
-
Моя професія
-
Ком'юніті Uteka
Мітка: фіноперації
Удосконалено функції НБУ з нагляду за фінопераціями: ухвалено законопроєкт
Народні депутати підтримали в другому читанні законопроєкт № 11043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг, який, серед іншого допоможе боротися з різними фінансовими шахрайствами,
Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», гол...
09.10.2024
НБУ врегулював порядок визнання належності послуг чи операцій до фінансових
Національний банк врегулював порядок визнання належності послуг чи операцій до фінансових послуг, а також обмежених платіжних послуг. Також врегулювано процедуру виявлення здійснення особами безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку.
Реалізація Наці...
09.09.2024
Чи потрібно подавати нове повідомлення про КІК, якщо резидент збільшує розмір частки в активах
Чи потрібно фізособі-резиденту – контролюючій особі подавати до контролюючого органу нове повідомлення про набуття участі у контрольованих іноземних компаніях (далі – КІК), якщо вона вже здійснює фактичний контроль, але збільшує розмір частки в активах іноземної юридичної особи?
В Голов...
17.05.2024
Для фінустанов передбачили законодавчі механізми, які унеможливлюють формальний підхід до обслуговування PEP
Нацбанк вітає ухвалення Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб»....
19.10.2023
ВРУ оновила Закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії»
Закон є новою редакцією Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Проект Закону зареєстровано за № 5065.
Закон визначає: відповідну термінологію; види фінансових послуг; засади взаємодії надавача фінансових послуг з клієнтами та захисту їх ...
15.12.2021
Як із поворотної фінансової допомоги зробити безповоротну?
Баланс № 33 від 25 серпня 2021 року
Фіндопомога
Засновник надав своєму підприємству поворотну фінансову допомогу. Настав строк повернення грошей, але засновник не хоче отримати свої гроші назад. Чи можна з поворотної зробити безповоротну фінансову допомогу?
Так, це можливо за допомогою новації.
...
20.08.2021
Як із поворотної фінансової допомоги зробити безповоротну
Засновник надав своєму підприємству поворотну фінансову допомогу. Настав строк повернення грошей, але засновник не хоче отримати свої гроші назад. Чи можна з поворотної зробити безповоротну фінансову допомогу?
Фіндопомога
Засновник надав своєму підприємству поворотну фінансову допомогу. Настав стро...
19.08.2021
Зміни в законодавстві з 22 по 26 березня 2021 року
Атестація лікарів, провізорів та медсестер у 2021 році
З 2021 року проводяться атестації на визначення знань та практичних навичок
Держфінмоніторинг тепер прийматиме рішення про зупинення фіноперацій за новим порядком
Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (дор...
26.03.2021
Держфінмоніторинг тепер прийматиме рішення про зупинення фіноперацій за новим порядком
Наказ набрав чинності з 19 березня.
Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій.
Мінфін наказом від 14.01.2021 р. №8 (зареєстрований у Мін'юсті 05.03.2021 р. за №297/35919) затверджено новий По...
22.03.2021
Зміни в законодавстві з 19 по 23 жовтня 2020 року
Набули чинності зміни до кодексу України з процедур банкрутства
Усуваються недоліки Кодексу України з процедур банкрутства
Зміни до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей
Зміни спрямовані на усунення застарілої термінології
Як Держфінмоніторинг зупинятиме фінансові операції
Передбачено вс...
23.10.2020
Фінмоніторинг банківських операцій: що треба знати клієнтові для мінімізації ризиків
Баланс № 27 від 6 липня 2020 року
Що важливо знати про контроль із боку банку:
суб'єкт господарювання (далі – СГ), що взаємодіє з фіктивним контрагентом, може потрапити під посилену перевірку банку в ході фінмоніторингу;
до ризикової діяльності, на думку банку, належить роздріб, надання м...
03.07.2020
Фінмоніторинг банківських операцій: що треба знати клієнтові для мінімізації ризиків
Що важливо знати про контроль із боку банку:
суб'єкт господарювання (далі – СГ), що взаємодіє з фіктивним контрагентом, може потрапити під посилену перевірку банку в ході фінмоніторингу;
до ризикової діяльності, на думку банку, належить роздріб, надання маркетингових, консультаційних, рекл...
01.07.2020
Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів
Баланс № 12 від 23 березня 2020 року
Акценти цієї статті:
оновилося визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юрособи»;
інформацію про таких осіб доведеться актуалізувати, подавши держреєстратору відповідну заяву;
штрафи за неподання держреєстратору відомості п...
20.06.2020
Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання
Баланс № 12 від 23 березня 2020 року
Акценти цієї статті:
чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи;
чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг.
Про те, що у сфері фінмоніто...
20.06.2020
Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів
Акценти цієї статті:
оновилося визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юрособи»;
інформацію про таких осіб доведеться актуалізувати, подавши держреєстратору відповідну заяву;
штрафи за неподання держреєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників (к...
20.03.2020
Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання
Акценти цієї статті:
чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи;
чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг.
Про те, що у сфері фінмоніторингу найближчим часом нас чекають сер...
20.03.2020
Суб’єкти первинного фінмоніторингу повідомлятимуть про фіноперації більше 400 тис. грн
Зміни-2020: будь на хвилі!
Прийнято Закон, яким національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, погоджено з європейським законодавством. Зокрема:
передбачено з...
17.01.2020
