Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Календарь бухгалтера
-
Чеклисты
-
Калькуляторы
-
Данные для расчетов
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
Метка: финоперации
Минфин планирует ускорить внедрение автоматизированного финмониторинга уведомлений о финоперациях
Минфин обнародовал проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины».
Больше по теме:
Как проводятся проверки субъектов первичного финмониторинга, подконтрольных Минфину
Финмониторинг от НБУ: как банки выявляют схемы уклонения от уплаты налогов?
П...
Новое
05.09.2025
Слово редактора Uteka-Коммерция от 19.08.2025
На этой неделе в Uteka-Коммерция мы рассмотрели ряд актуальных вопросов, представляющих интерес для всех субъектов хозяйствования. Вкратце ознакомлю вас с содержанием публикаций.
Уважаемые коллеги!
На этой неделе в Uteka-Коммерция мы рассмотрели следующие вопросы.
Валютные послабления от НБУ: диви...
19.08.2025
Баланс № 33 от 19 августа 2025 года
Новости
Главные бухгалтерские новости недели (11.08.2025–15.08.2025)
Главные новости о важнейших изменениях в законодательстве – обновляется ежедневно
Содержание номера
ВЭД и валютные операции
Читать Валютные послабления от НБУ: дивиденды за 2023 год и не только
Налогообл...
18.08.2025
Усовершенствованы функции НБУ по надзору за финоперациями: принят законопроект
Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект № 11043 относительно усовершенствования функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг, который, среди прочего, поможет бороться с различными финансовыми мошенничествами.
Об этом сообщил народный депутат от фракции &l...
09.10.2024
НБУ урегулировал порядок признания принадлежности услуг или операций к финансовым
Национальный банк урегулировал порядок признания принадлежности услуг или операций к финансовым услугам, а также ограниченных платежных услуг. Также урегулирована процедура выявления осуществления лицами безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке.
Реализац...
09.09.2024
Нужно ли подавать новое уведомление о КИК, если резидент увеличивает размер доли в активах
Нужно ли физлицу-резиденту – контролирующему лицу подавать в контролирующий орган новое уведомление о вступлении в контролируемые иностранные компании (далее – КИК), если оно уже осуществляет фактический контроль, но увеличивает размер доли в активах иностранного юридического лица?
В Гл...
17.05.2024
Для финучреждений предусмотрели законодательные механизмы, исключающие формальный подход к обслуживанию PEP
Нацбанк приветствует принятие Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно...
19.10.2023
ВРУ обновила Закон «О финансовых услугах и финансовых компаниях»
Закон является новой редакцией Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг». Проект Закона зарегистрирован под №5065.
Закон определяет: соответствующую терминологию; виды финансовых услуг; основы взаимодействия предоставителя финансовых у...
15.12.2021
Как из возвратной финансовой помощи сделать безвозвратную?
Баланс № 33 от 25 августа 2021 года
Финпомощь
Учредитель предоставил своему предприятию возвратную финансовую помощь. Подошел срок возврата денег, но учредитель не хочет получить свои деньги обратно. Можно ли из возвратной сделать безвозвратную финансовую помощь?
Да, это возможно с помощью новаци...
20.08.2021
Как из возвратной финансовой помощи сделать безвозвратную
Учредитель предоставил своему предприятию возвратную финансовую помощь. Подошел срок возврата денег, но учредитель не хочет получить свои деньги обратно. Можно ли из возвратной сделать безвозвратную финансовую помощь?
Финпомощь
Учредитель предоставил своему предприятию возвратную финансовую помощь....
19.08.2021
Изменения в законодательстве с 22 по 26 марта 2021 года
Аттестация врачей, провизоров и медсестер в 2021 году
С 2021 года проводятся аттестации на определение знаний и практических навыков
Госфинмониторинг теперь будет принимать решение о приостановлении финопераций по новому порядку
Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Укр...
26.03.2021
Госфинмониторинг теперь будет принимать решение о приостановлении финопераций по новому порядку
Приказ вступил в силу с 19 марта.
Минфин утвердил новый Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций.
Минфин приказом от 14.01.2021 г. №8 (зарегистрирован в Минюсте 05.03.2021 г. за №297/35919) утвержд...
22.03.2021
Изменения в законодательстве с 19 по 23 октября 2020 года
Вступили в силу изменения в кодекс Украины из процедур банкротства
Устраняются недостатки Кодекса Украины из процедур банкротства
Изменения в Порядок удостоверения завещаний и доверенностей
Изменения направлены на устранение устаревшей терминологии
Как Госфинмониторинг останавливать финанс...
23.10.2020
Финмониторинг банковских операций: что надо знать клиенту для минимизации рисков
Баланс № 27 от 6 июля 2020 года
Что важно знать о контроле со стороны банка:
субъект хозяйствования (далее – СХ), взаимодействующий с фиктивным контрагентом, может попасть под усиленную проверку банка в ходе финмониторинга;
к рисковой деятельности, по мнению банка, относится розница, оказ...
03.07.2020
Финмониторинг банковских операций: что надо знать клиенту для минимизации рисков
Что важно знать о контроле со стороны банка:
субъект хозяйствования (далее – СХ), взаимодействующий с фиктивным контрагентом, может попасть под усиленную проверку банка в ходе финмониторинга;
к рисковой деятельности, по мнению банка, относится розница, оказание маркетинговых, консультацион...
01.07.2020
Скоро юрлицам придется обновить информацию о своих бенефициарах
Баланс № 12 от 23 марта 2020 года
Акценты этой статьи:
обновилось определение понятия «конечный бенефициарный собственник (контролер) юрлица»;
информацию о таких лицах придется актуализировать, подав госрегистратору соответствующее заявление;
штрафы за неподачу госрегистратору свед...
20.06.2020
Финмониторинг по-новому: отвечаем на ваши вопросы
Баланс № 12 от 23 марта 2020 года
Акценты этой статьи:
должны ли физлица-предприниматели, оказывающие бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах;
все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг.
О том, что в сфере финмониторинга ...
20.06.2020
