Наказ набрав чинності з 19 березня.
Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій.
Мінфін наказом від 14.01.2021 р. №8 (зареєстрований у Мін'юсті 05.03.2021 р. за №297/35919) затверджено новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій.
Держфінмоніторинг прийматиме рішення або надаватиме відповідні доручення за наявності таких підстав:
Рішення (доручення) Держфінмоніторингу підлягають виконанню суб'єктом або уповноваженою особою Фонду негайно з моменту їх отримання або з дати, зазначеної в рішеннях (дорученнях).
Також Держфінмоніторинг повідомлятиме правоохоронні органи про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій.
Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Наказ №8 опубліковано в «Офіційному віснику» № 21 від 19.03.2021. Відповідно, з 19 березня почали діяти нові правила.
Відповідно втратить чинність наказ Мінфіну від 28.12.2015 р. №1200, яким раніше був затверджений Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій.
sud.ua