Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Мінфін планує пришвидшити впровадження автоматизованого фінмоніторингу повідомлень про фіноперації

05.09.2025

Мінфін 4 вересня оприлюднив проєкт наказу «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» (далі – проєкт наказу). 

Проєкт наказу розроблено з метою оперативного впровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування суб’єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу. Зазначене є необхідним для забезпечення належного, своєчасного та уніфікованого подання інформації до уповноваженого органу, підвищення ефективності процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  

З огляду на актуальність та терміновість реалізації технічних змін, спрямованих на посилення системи фінансового моніторингу, існує об’єктивна потреба у скороченні строку набрання чинності наказами Мінфіну від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» та від 01.02.2024 № 45 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322»: пропонується, щоб ці накази набрали чинності з 1 грудня 2025 року. 

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можна надавати протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення на офіційній сторінці Мінфіну в письмовій та/або електронній формі за адресами: 

  • Міністерство фінансів України, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: infomf@minfin.gov.ua; 
  • Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@drs.gov.ua. 

Мінфін

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
21.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня ДПС змінила План-графік: які галузі та регіони перевірятимуть найбільше Актуальні питання щодо оцифрування трудових книжок: роз’яснення ПФУ Кабмін запускає новий модуль управління ризиками для перевірок бізнесу Правила заповнення трудових книжок: роз&rs...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
23.10.2025
З якої дати має застосовуватися Національний перелік відходів: проєкт постанови
Мінекономіки оприлюднило проєкт постанови КМУ щодо сплати екологічного податку за захоронення відходів. Які зміни передбачаються? Більше за темою: Чи треба сплачувати екологічний податок за тимчасове зберігання відходів – акумуляторів, шин? Як вести облік відходів на підприємстві Метою проєк...
23.10.2025
Оприлюднено зміни до Закону про охорону праці
Держпраці розроблено зміни до законодавства з охорони праці. Що саме пропонує змінити відомство? Більше за темою: Інструкція з охорони праці для працівників офісу Інструкція з охорони праці для студентів, що проходять виробничу практику СПО об’єднань профспілок на своїй сторінці опублікував ...
23.10.2025
Верховна Рада 22 жовтня прийняла три проєкти законів
Ознайомтеся с новими законопроєктами, прийнятими за основу Верховною Радою, щодо діяльності Військового омбудсмана, соціального захисту військовослужбовців базової військової служби та уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України...
Кращі матеріали