Мінфін планує пришвидшити впровадження автоматизованого фінмоніторингу повідомлень про фіноперації

Більше за темою:

Як проводяться перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу, підконтрольних Мінфіну

ФФінмоніторинг від НБУ: як банки виявляють схеми ухилення від сплати податків?

Підприємець надає бухгалтерські послуги: чи має він реєструватися у Держфінмоніторингу?

Мінфін 4 вересня оприлюднив проєкт наказу «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» (далі – проєкт наказу). 

Проєкт наказу розроблено з метою оперативного впровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування суб’єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу. Зазначене є необхідним для забезпечення належного, своєчасного та уніфікованого подання інформації до уповноваженого органу, підвищення ефективності процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  

З огляду на актуальність та терміновість реалізації технічних змін, спрямованих на посилення системи фінансового моніторингу, існує об’єктивна потреба у скороченні строку набрання чинності наказами Мінфіну від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» та від 01.02.2024 № 45 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322»: пропонується, щоб ці накази набрали чинності з 1 грудня 2025 року. 

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можна надавати протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення на офіційній сторінці Мінфіну в письмовій та/або електронній формі за адресами: 

• Міністерство фінансів України, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: infomf@minfin.gov.ua; 
• Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@drs.gov.ua. 

Мінфін