Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Фінмоніторинг по-новому

28.04.2020

З 28.04.20 р. набув чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IХ «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який останнім часом наробив багато галасу. Цим законом удосконалено механізм контролю над підозрілими фінансовими операціями. І у зв'язку із цим органам контролю важливо мати достовірну інформацію про осіб, на користь яких здійснюються ті або інші фінансові операції. Але чого чекати бухгалтерам юросіб, ФОПам чи незалежним аудиторам?

Ми підготували для вас добірку, з якої ви дізнаєтесь:

  • Коли потрібно оновлючати інформацію про бенефіціарів?
  • Хто є суб’єктом первинного фінмоніторингу та які операції під нього потрапляють?
  • Чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи?
  • Чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг?
  • Які штрафи загрожують за порушення Закону про фінмоніторинг.

Про все це — в аналітичних матеріалах наших фахівців:

Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів

Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг

Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі

Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу

А також ми відповіли на найпоширеніші запитання бухгалтерів. Зокрема, як Закон про фінмоніторінг торкається бухгалтерів – підприємців на спрощеній системі оподаткування, чи потрібно проводити кадрові перестановки та вводити в штат нову одиницю – фахівця, який має відповідну освіту і займатиметься фінмоніторингом.

Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
20.06.2025
Резерв сумнівних боргів: у яких випадках підприємству вигідно його створювати
Розповімо, які підприємства можуть оптимізувати податок на прибуток шляхом створення резерву сумнівних боргів та як правильно сформувати цей резерв, щоб не було претензій з боку контролюючих органів. У чому полягає проблема: оптимізація об’єкта обкладення податком на прибуток для деяких підпри...
05.04.2025
Продовження строку корисного використання повністю замортизованих основних засобів
Ситуація із практики: строк, визначений під час первинного визнання об’єкта основних засобів (далі – ОЗ), уже закінчився, а актив продовжує використовуватися. НП(С)БУ 7 передбачено, що строк корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ переглядається в разі зміни очікуван...
20.06.2025
Як розрахувати резерв відпусток на дату балансу
У статті розповімо про порядок формування резерву відпусток і регулярність його перегляду. Чи треба щомісячно інвентаризувати резерв? Забезпечення на оплату відпусток формується для рівномірного розподілу витрат на відпустки між звітними періодами. Його створення – обов’язок підприємства...
Нове
03.06.2025
Ліцензія на пальне, алкогольні та тютюнові вироби: порядок отримання, сплати, анулювання
З 01.01.2025 правила отримання ліцензії на зберігання пального і торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами суттєво змінилися. У цьому спецвипуску ми розповімо, як суб’єктам господарювання, які займаються вищезгаданими видами діяльності, підготуватися до процедури отримання ліцензії ...
07.05.2025
Оформлення та оплата щорічних відпусток: практичні ситуації
Щорічна відпустка – це не лише законне право кожного працівника на відпочинок, а й важливий елемент трудових відносин, який потребує правильного оформлення. У цій статті ми детально розглянемо, як належним чином оформити щорічну відпустку, щоб дотриматися законодавства, уникнути непорозумінь і...
21.02.2025
Декларація з ПДВ із додатками: алгоритм заповнення
Кожен платник ПДВ щомісяця подає звітність із цього податку. І здавалося б, що з її заповненням усе зрозуміло і жодних запитань немає. Але змінюється форма звітності, здійснюються нові операції – і запитання виникають. У спецвипуску ми розглянули нюанси заповнення рядків декларації та додаткі...
Кращі матеріали