Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Фінмоніторинг по-новому

28.04.2020

З 28.04.20 р. набув чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IХ «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який останнім часом наробив багато галасу. Цим законом удосконалено механізм контролю над підозрілими фінансовими операціями. І у зв'язку із цим органам контролю важливо мати достовірну інформацію про осіб, на користь яких здійснюються ті або інші фінансові операції. Але чого чекати бухгалтерам юросіб, ФОПам чи незалежним аудиторам?

Ми підготували для вас добірку, з якої ви дізнаєтесь:

  • Коли потрібно оновлючати інформацію про бенефіціарів?
  • Хто є суб’єктом первинного фінмоніторингу та які операції під нього потрапляють?
  • Чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи?
  • Чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг?
  • Які штрафи загрожують за порушення Закону про фінмоніторинг.

Про все це — в аналітичних матеріалах наших фахівців:

Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів

Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг

Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі

Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу

А також ми відповіли на найпоширеніші запитання бухгалтерів. Зокрема, як Закон про фінмоніторінг торкається бухгалтерів – підприємців на спрощеній системі оподаткування, чи потрібно проводити кадрові перестановки та вводити в штат нову одиницю – фахівця, який має відповідну освіту і займатиметься фінмоніторингом.

Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
18.08.2025
Облік витрат на створення вебсайту
У статті розповімо, що таке вебсайт та як відображати в бухгалтерському та податковому обліку витрати на його створення. Сьогодні вебсайти використовуються з різними цілями. Деякі виконують тільки представницькі функції. Це може бути, наприклад, сайт-візитка – електронний аналог традиційної па...
28.07.2025
Як застосовувати міжнародні договори (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування
У статті розглянуто, за яких умов у разі виплати доходів нерезидентам можна застосовувати міжнародні договори (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування, а також у чому полягають особливості оподаткування окремих видів доходів за правилами конвенцій. Резиденти України (як юрособи, і фізособи...
18.07.2025
Які документи повинен мати водій для прийняття на роботу
У цій статті розглянуто, які документи слід вимагати від водія під час прийняття його на роботу. Під час виконання трудових обов’язків водій відповідає за транспортний засіб (далі – ТЗ), пасажирів, вантаж. Тому роботодавець, приймаючи особу на таку посаду, повинен перевірити, чи є в неї ...
Нове
15.09.2025
Бізнес вдома: що має врахувати підприємець
Власна квартира чи будинок може стати не лише простором для життя, а й стартовим майданчиком для підприємницької діяльності. Але, перш ніж облаштовувати домашній офіс чи починати консультувати клієнтів із власної вітальні, варто врахувати юридичні, податкові та організаційні нюанси. У цьому пра...
01.09.2025
Товарно-транспортна накладна: заповнення, відповідальність, ризики
ТТН – це не лише транспортний документ, який треба мати при внутрішніх перевезеннях вантажів (перевіряє це Укртрансбезпека). Це і «податковий» документ, який підтверджує реальність перевезення. Тож не дивно, що податківці завжди приділяли особливу увагу до неї. На початку 2025 року...
28.07.2025
Маркетинг і просування в обліку: як правильно відобразити витрати й уникнути податкових ризиків
Ефективне просування товарів і послуг потребує не лише креативних рішень, а й грамотного документального супроводу. Тому важливо знати , як правильно оформити маркетингові договори, рекламні акції, мотиваційні виплати та співпрацю з блогерами, щоб уникнути податкових ризиків і претензій. Ефективне п...
Кращі матеріали