Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Финмониторинг по-новому

28.04.2020

С 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который в последнее время наделал много шума. Этим законом усовершенствован механизм контроля над подозрительными финансовыми операциями. И в связи с этим органам контроля важно иметь достоверную информацию о лицах, в интересах которых осуществляются те или иные финансовые операции. Но чего ждать бухгалтерам юрлиц, ФЛП или независимым аудиторам?

Мы подготовили для вас подборку, из которой вы узнаете:

  • Когда нужно обновлять информацию о бенефициарах?
  • Кто является субъектом первичного финансового мониторинга и какие операции под него попадают?
  • Должны ли физлица-предприниматели, которые предоставляют бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах?
  • Все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг?
  • Какие штрафы грозят за нарушение Закона о финмониторинге.

Обо всем этом – в аналитических материалах наших специалистов:

Скоро юрлицам придется обновить информацию о своих бенефициарах

Чего ждать от нового закона о финмониторинге

Как сейчас работает финмониторинг в Украине и чего ожидать в ближайшей перспективе

Обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга

А також ми відповіли на найпоширеніші запитання бухгалтерів. Зокрема, як Закон про фінмоніторінг торкається бухгалтерів – підприємців на спрощеній системі оподаткування, чи потрібно проводити кадрові перестановки та вводити в штат нову одиницю – фахівця, який має відповідну освіту і займатиметься фінмоніторингом.

А также мы ответили на самые распространенные вопросы бухгалтеров. В частности, как Закон о финмониторинга касается бухгалтеров - предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, нужно ли проводить кадровые перестановки и вводить в штат новую единицу - специалиста, который имеет соответствующее образование и занимаеться финмониторингом.

Финмониторинг по-новому: отвечаем на ваши вопросы

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
05.04.2025
Продление срока полезного использования полностью самортизированных основных средств
Ситуация из практики: срок, определенный при первоначальном признании объекта основных средств (далее – ОС), уже истек, а актив продолжает использоваться. НП(С)БУ 7 предусмотрено, что срок полезного использования (эксплуатации) объекта ОС пересматривается в случае изменения ожидаемых экономич...
21.02.2025
Приложение 5 декларации по НДС: порядок заполнения и исправления ошибок
Приложение 5 к декларации по НДС (далее – декларация) заполняется плательщиками НДС, которые обязаны распределять входной НДС в соответствии с п. 199.1 Налогового кодекса (далее – НК) (заполняют таблицы 1 и 2) и плательщиками, применяющими кассовый метод учета НДС (заполняют таблицу 3). ...
11.03.2025
Приказ об установлении норм расхода топлива
Если ваше предприятие решило прибегнуть к нормированию расходов горючего или размышляет, целесообразно ли это делать, постараемся упростить для вас эту задачу, приведя в статье: образец приказа об установлении норм расхода топлива; две причины, почему на предприятии необходим такой приказ. Есл...
Новое
07.05.2025
Оформление и оплата ежегодных отпусков: практические ситуации
Ежегодный отпуск – это не только законное право каждого работника на отдых, но и важный элемент трудовых отношений, требующий правильного оформления. В этой статье мы подробно рассмотрим, как надлежащим образом оформить ежегодный отпуск, чтобы соблюсти законодательство, избежать недоразумений ...
21.02.2025
Декларация по НДС с приложениями: алгоритм заполнения
Каждый плательщик НДС ежемесячно представляет отчетность по этому налогу. И казалось бы, что с ее заполнением все ясно и никаких вопросов нет. Но меняется форма отчетности, осуществляются новые операции – и возникают вопросы. В спецвыпуске мы рассмотрели нюансы заполнения строк декларации и п...
11.02.2025
Годовая финансовая отчетность: инструкция по заполнению
Годовая финансовая отчетность – одна из самых актуальных бухгалтерских тем в начале каждого года. Ведь до конца февраля все предприятия обязаны подать финотчетность за прошлый год в органы статистики и ГНС (если предприятие должно это делать). Особое внимание финотчетности традиционно уделяют ...
Лучшие материалы