Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Финмониторинг по-новому

28.04.2020

С 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который в последнее время наделал много шума. Этим законом усовершенствован механизм контроля над подозрительными финансовыми операциями. И в связи с этим органам контроля важно иметь достоверную информацию о лицах, в интересах которых осуществляются те или иные финансовые операции. Но чего ждать бухгалтерам юрлиц, ФЛП или независимым аудиторам?

Мы подготовили для вас подборку, из которой вы узнаете:

  • Когда нужно обновлять информацию о бенефициарах?
  • Кто является субъектом первичного финансового мониторинга и какие операции под него попадают?
  • Должны ли физлица-предприниматели, которые предоставляют бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах?
  • Все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг?
  • Какие штрафы грозят за нарушение Закона о финмониторинге.

Обо всем этом – в аналитических материалах наших специалистов:

Скоро юрлицам придется обновить информацию о своих бенефициарах

Чего ждать от нового закона о финмониторинге

Как сейчас работает финмониторинг в Украине и чего ожидать в ближайшей перспективе

Обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга

А також ми відповіли на найпоширеніші запитання бухгалтерів. Зокрема, як Закон про фінмоніторінг торкається бухгалтерів – підприємців на спрощеній системі оподаткування, чи потрібно проводити кадрові перестановки та вводити в штат нову одиницю – фахівця, який має відповідну освіту і займатиметься фінмоніторингом.

А также мы ответили на самые распространенные вопросы бухгалтеров. В частности, как Закон о финмониторинга касается бухгалтеров - предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, нужно ли проводить кадровые перестановки и вводить в штат новую единицу - специалиста, который имеет соответствующее образование и занимаеться финмониторингом.

Финмониторинг по-новому: отвечаем на ваши вопросы

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
18.08.2025
Учет расходов на создание веб-сайта
В статье расскажем, что такое веб-сайт и как отражать в бухгалтерском и налоговом учете расходы на его создание. Сегодня веб-сайты используются с разными целями. Некоторые выполняют только представительские функции. Это может быть, например, сайт-визитка – электронный аналог традиционной бумаж...
28.07.2025
Как применять международные договоры (конвенции) об избежании двойного налогообложения
В статье рассмотрено, при каких условиях в случяае выплаті доходов нерезидентам можно применять международные договоры (конвенции) об избежании двойного налогообложения, а также в чем особенности налогообложения отдельных видов доходов по правилам конвенций. Резиденты Украины (как юрлица, так и физл...
18.07.2025
Какие документы должен иметь водитель для приема на работу
В статье рассмотрено, какие документы нужно требовать от водителя при приеме его на работу. При выполнении трудовых обязанностей водитель отвечает за транспортное средство (далее – ТС), пассажиров, груз. Поэтому работодатель, принимая человека на такую должность, должен проверить, есть ли у не...
Новое
15.09.2025
Бизнес на дому: что должен учесть предприниматель
Собственная квартира или дом может стать не только пространством для жизни, но и стартовой площадкой для предпринимательской деятельности. Но, прежде чем обустраивать домашний офис или начинать консультировать клиентов из своей гостиной, стоит учесть юридические, налоговые и организационные нюансы.&...
01.09.2025
Товарно-транспортная накладная: заполнение, ответственность, риски
ТТН – это не только транспортный документ, который нужно иметь при внутренних перевозках грузов (проверяет это Укртрансбезопасность). Это и «налоговый» документ, подтверждающий реальность перевозки. Поэтому неудивительно, что налоговики всегда уделяли ей особое внимание. В начале 2...
28.07.2025
Маркетинг и продвижение в учете: как правильно отразить расходы и избежать налоговых рисков
Эффективное продвижение товаров и услуг требует не только креативных решений, но и грамотного документального сопровождения. Поэтому важно знать, как правильно оформить маркетинговые договоры, рекламные акции, мотивационные выплаты и сотрудничество с блогерами во избежание налоговых рисков и претенз...
Лучшие материалы