Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг
Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера
Парламентарії 6 грудня 2019 року прийняли закон про фінмоніторинг, який набуде чинності з 28 квітня 2020 року. У консультації розповімо, які особливості нового закону та чим він відрізняється від нині діючого.
Насамперед зазначимо, що Закон від 06.12.19 р. № 361-IX (далі - Закон № 361) спрямований на протидію відмиванню грошей і боротьбу з фінансуванням тероризму.
Згідно зі ст. 1 Закону № 361 фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, які приймаються суб’єктами фінмоніторингу у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей і включають здійснення державного фінмоніторингу та первинного фінмоніторингу.
Таким чином, Закон № 361 визначає порядок проведення фінмоніторингу та операції, які підлягають такому моніторингу.
Повна версія доступна тільки передплатникам
Підпишіться на онлайн сервіси для бухгалтерів та кадровиків Uteka. Отримайте повний доступ бібліотеки безпечних рішень, які роблять вашу роботу ефективнішою.
Що входить в передплату?
і приклади
доступу
питання експерту
оновлення
матеріалів
матеріалів c 2015 року
