Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг
Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера
Парламентарії 6 грудня 2019 року прийняли закон про фінмоніторинг, який набуде чинності з 28 квітня 2020 року. У консультації розповімо, які особливості нового закону та чим він відрізняється від нині діючого.
Насамперед зазначимо, що Закон від 06.12.19 р. № 361-IX (далі - Закон № 361) спрямований на протидію відмиванню грошей і боротьбу з фінансуванням тероризму.
Згідно зі ст. 1 Закону № 361 фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, які приймаються суб’єктами фінмоніторингу у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей і включають здійснення державного фінмоніторингу та первинного фінмоніторингу.
Таким чином, Закон № 361 визначає порядок проведення фінмоніторингу та операції, які підлягають такому моніторингу.
Повна версія доступна тільки передплатникам
Отримайте відповідь на своє питання зараз і забезпечте себе від питань в майбутньому. Підпишіться на електронне видання для бухгалтерів і керівників Uteka
Оформити передплату на розділ «Комерція»
Відповідь Вам потрібна прямо зараз?
Бухгалтера довіряють нам - а ми довіряємо БУХГАЛТЕРАМ
Що входить в передплату?
і приклади
доступу
питання експерту
оновлення
матеріалів
матеріалів c 2015 року
