Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг

Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера

Зміни-2020: будь на хвилі!

Парламентарії 6 грудня 2019 року прийняли закон про фінмоніторинг, який набуде чинності з 28 квітня 2020 року. У консультації розповімо, які особливості нового закону та чим він відрізняється від нині діючого.

Насамперед зазначимо, що Закон від 06.12.19 р. № 361-IX (далі - Закон № 361) спрямований на протидію відмиванню грошей і боротьбу з фінансуванням тероризму.

Згідно зі ст. 1 Закону № 361 фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, які приймаються суб’єктами фінмоніторингу у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей і включають здійснення державного фінмоніторингу та первинного фінмоніторингу.

Таким чином, Закон № 361 визначає порядок проведення фінмоніторингу та операції, які підлягають такому моніторингу.