Минфин планирует ускорить внедрение автоматизированного финмониторинга уведомлений о финоперациях

Больше по теме:

Как проводятся проверки субъектов первичного финмониторинга, подконтрольных Минфину

Финмониторинг от НБУ: как банки выявляют схемы уклонения от уплаты налогов?

Предприниматель оказывает бухгалтерские услуги: должен ли он регистрироваться в Госфинмониторинге?

Минфин 4 сентября обнародовал проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины» (далее – проект приказа). 

Проект приказа разработан для оперативного внедрения автоматизированных систем и соответствующего программного обеспечения для формирования субъектами первичного финансового мониторинга уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с проведением финансового мониторинга. Указанное необходимо для обеспечения надлежащего, своевременного и унифицированного представления информации в уполномоченный орган, повышения эффективности процессов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. 

Учитывая актуальность и срочность реализации технических изменений, направленных на усиление системы финансового мониторинга, существует объективная потребность в сокращении срока вступления в силу приказов Минфина от 04.06.2021 № 322 «Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга» и от 01.02.2024 № 45 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322»: предлагается, чтобы эти приказы вступили в силу с 1 декабря 2025 года.

Замечания и предложения к проекту приказа можно предоставлять в течение 30 рабочих дней со дня обнародования на официальной странице Минфина в письменной и/или электронной форме по адресу: 

• Министерство финансов Украины, 04071, г. Киев, ул. Межигорская, 11, e-mail: infomf@minfin.gov.ua; 
• Государственная регуляторная служба Украины, ул. Арсенальная, д. 9/11, г. Киев, 01011, e-mail: inform@drs.gov.ua. 

Минфин