Фінмоніторинг від НБУ: як банки виявляють схеми ухилення від сплати податків?
Нещодавно з'явився лист НБУ, у якому всім банкам, асоціаціям банків і небанківським фінансовим установам надано рекомендації з питань фінансового моніторингу. Як відомо, банки здійснюють фінмоніторинг своїх клієнтів, і цей факт безпосередньо впливає на діяльність суб'єктів господарювання (далі – СГ). А отже, про рекомендації НБУ мають знати не лише банки, а й їхні клієнти. Ось чому цей лист НБУ викликав у СГ великий інтерес, про що свідчать численні запитання на нашій консультаційній лінії. У консультації ми докладно розглянемо, у чому полягають рекомендації НБУ банкам і відповімо на всі ваші запитання.
Повна версія доступна тільки передплатникам
Підпишіться на онлайн сервіси для бухгалтерів та кадровиків Uteka. Отримайте повний доступ бібліотеки безпечних рішень, які роблять вашу роботу ефективнішою.
Що входить в передплату?
і приклади
доступу
питання експерту
оновлення
матеріалів
матеріалів c 2015 року
