Фінмоніторинг по-новому

З 28.04.20 р. набув чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IХ «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який останнім часом наробив багато галасу. Цим законом удосконалено механізм контролю над підозрілими фінансовими операціями. І у зв'язку із цим органам контролю важливо мати достовірну інформацію про осіб, на користь яких здійснюються ті або інші фінансові операції. Але чого чекати бухгалтерам юросіб, ФОПам чи незалежним аудиторам?

Ми підготували для вас добірку, з якої ви дізнаєтесь:

• Коли потрібно оновлючати інформацію про бенефіціарів?
• Хто є суб’єктом первинного фінмоніторингу та які операції під нього потрапляють?
• Чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи?
• Чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг?
• Які штрафи загрожують за порушення Закону про фінмоніторинг.

Про все це — в аналітичних матеріалах наших фахівців:

Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів

Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг

Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі

Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу

А також ми відповіли на найпоширеніші запитання бухгалтерів. Зокрема, як Закон про фінмоніторінг торкається бухгалтерів – підприємців на спрощеній системі оподаткування, чи потрібно проводити кадрові перестановки та вводити в штат нову одиницю – фахівця, який має відповідну освіту і займатиметься фінмоніторингом.

Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання