Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
-
Комерція
-
Агро
-
Кадровик
-
Медичні КНП
-
Online видання «Баланс»
-
Online видання «Баланс-Агро»
-
Online бібліотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новини Бюджет
-
Вебінари. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календар бухгалтера Бюджет
-
Форми і бланки. Бюджет
-
Зразки. Бюджет
-
Календар бухгалтера
-
Чеклісти
-
Калькулятори
-
Дані для розрахунків
-
Форми і бланки
-
Зразки
-
Моє життя
-
Бухгалтерська кухня
-
Моя професія
-
Ком'юніті Uteka
Мітка: відмивання доходів
Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Нормативно-правове забезпечення:
Наказ Мінюсту від 17.06.2022 № 2522/5 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством юстиції України як суб'єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля...
07.01.2025
До уваги підзвітних FATCA фінансових агентів
ДПС інформує підзвітних FATCA фінансових агентів про відновлення функціонування Міжнародної служби обміну даними (International date exchange service, далі – IDES).
Довідково
У період з 14 по 20 червня 2024 року Служба внутрішніх доходів США (далі – СВД США) здійснила глобальне оновлен...
Увага!
01.11.2024
ДПС посилює співробітництво з ОЕСР у частині оподаткування, моніторингу та впровадження Плану дій BEPS
Представники Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України на запрошення Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) взяли участь у зустрічах з керівництвом Центру податкової політики і адміністрування, а також з експертами ОЕСР.
Зустрічі були спрямовані на об...
Події
24.09.2024
До 1 липня фінансові агенти (підзвітні FATCA) зобов’язані скинути та відновити паролі
У зв’язку з оновленням Міжнародної служби обміну даними FATCA (IDES), що відбулось 20 червня 2024 року, ДПС інформує фінансових агентів (підзвітні FATCA) про необхідність обов’язкового проходження процедури скидання та відновлення паролів під час входу в свої облікові записи в IDES. ...
Увага!
26.06.2024
Чому НБУ готує рішення про обмеження вихідних переказів з картки на картку
Більше за темою:
Дропшипінг: організаційні моменти та укладання договорів
Плани НБУ щодо змін у використання банківських рахунків громадян як «транзитних»
Типові приклади використання «дропів» від Я.Железняка
Чому Національний банк готує рішення про обмеження вихідних...
27.05.2024
Типові приклади використання «дропів» від Я. Железняка
Більше за темою:
Плани НБУ щодо змін у використання банківських рахунків громадян як «транзитних»
Чому НБУ готує рішення про обмеження вихідних переказів з картки на картку
Народний депутат Я. Железняк навів приклади та механізми за «дропами»:
найманий працівн...
27.05.2024
Плани НБУ щодо змін у використанні банківських рахунків громадян як «транзитних»
Більше за темою:
Дропшипінг: організаційні моменти та укладання договорів
Чому НБУ готує рішення про обмеження вихідних переказів з картки на картку
Типові приклади використання «дропів» від Я.Железняка
НБУ фіксує значне поширення небезпечної тенденції на фінансовому ринку &ndash...
27.05.2024
Уряд прийняв рішення, спрямоване на боротьбу з відмиванням «брудних» грошей
Кабінет Міністрів України 12 травня 2021 року ухвалив проект розпорядження «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в ...
13.05.2021
Держфінмоніторинг буде по-новому формувати перелік осіб, які перебувають під міжнародними санкціями
На виконання вимог закону від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ про фінансовий моніторинг (набув чинності 28 квітня 2020 року) урядом затверджено нову редакцію Положення про Єдину державну інформаційну систему (ЄДІС) у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів.
Документом встановлюються оновлені за...
24.07.2020
Парламент прийняв законопроект про фінмоніторинг
1 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2179) у першому читанні.
Законопроект спрямований на підвищ...
04.11.2019
Боротьба з відмиванням доходів: законопроект
Кабмін підтримав проект закону «Пpo запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», спрямований на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансовог...
17.12.2018
Як банки перевіряють фіноперації клієнтів
З 1 вересня 2016 року діє Положення № 369 про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фіноперації та їх учасників. Які саме операції підпадають під перевірку, хто їх проводить і за якими підставами, ви дізнаєтеся із цієї консультації.
З якою метою затверджено док...
09.01.2018
Схвалено Стратегію реформування системи звітності у сфері протидії відмиванню доходів
Уряд прийняв розпорядження від 23.08.16 р. № 608-р " Про схвалення Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Документ розробле...
30.08.2016
Затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів
Мінфін прийняв наказ від 08.07.16 р. № 584 "Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".
Ці Критерії повинні використовувати у своїй діяльності такі суб'єкти первинного...
12.08.2016
Врегульована процедура застосування запобіжних заходів щодо держав, що не борються з відмиванням доходів
Нацкомфінпослуг прийняла розпорядження від 02.06.16 р. № 1154 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмивання...
12.07.2016
Оновлено порядок складання протоколів за порушення у сфері протидії відмиванню доходів
Затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
Зокрема, встановлено, що протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 166-9, частиною п’ятою статті 166-11 та статтею 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складаються уповно...
29.03.2016
Кабмін затвердив план заходів на 2016 щодо протидії фінансуванню тероризму
Про це свідчить відповідна постанова
Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2016 рік із запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це свідчить постанова Кабміну №103 від 11 л...
26.02.2016
