Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Календарь бухгалтера
-
Чеклисты
-
Калькуляторы
-
Данные для расчетов
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
Метка: отмывание доходов
Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
Нормативно-правовое обеспечение:
Приказ Минюста от 17.06.2022 № 2522/5 «Некоторые вопросы формирования административной отчетности Министерством юстиции Украины как субъектом государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, п...
07.01.2025
Вниманию подотчетных FATCA финансовых агентов
ГНС информирует подотчетных FATCA финансовых агентов о возобновлении функционирования Международной службы обмена данными (International date exchange service, далее – IDES).
Справочно
В период с 14 по 20 июня 2024 года Служба внутренних доходов США (далее – СВД США) осуществила глобал...
Внимание!
01.11.2024
ГНС усиливает сотрудничество с ОЭСР в части налогообложения, мониторинга и внедрения Плана действий BEPS
Представители Министерства финансов Украины и Государственной налоговой службы Украины по приглашению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняли участие во встречах с руководством Центра налоговой политики и администрирования, а также с экспертами ОЭСР.
Встречи были направл...
События
24.09.2024
До 1 июля финансовые агенты (подотчетные FATCA) обязаны сбросить и восстановить пароли
В связи с состоявшимся 20 июня 2024 года обновлением Международной службы обмена данными FATCA (IDES), ГНС информирует финансовых агентов (подотчетные FATCA) о необходимости обязательного прохождения процедуры сброса и восстановления паролей при входе в свои учетные записи в IDES.
Чтобы успеш...
Внимание!
26.06.2024
Почему НБУ готовит решение об ограничении исходных переводов с карты на карту
Больше по теме:
Дропшиппинг: организационные моменты и заключение договоров
Планы НБУ относительно изменений в использование банковских счетов граждан как «транзитных»
Типичные примеры использования «дропов» от Я.Железняка
Почему Национальный банк готовит решение об ограни...
27.05.2024
Типичные примеры использования «дропов» от Я. Железняка
Больше по теме:
Планы НБУ относительно изменений в использование банковских счетов граждан как «транзитных»
Почему НБУ готовит решение об ограничении исходных переводов с карты на карту
Народный депутат Я. Железняк привел примеры и механизмы по «дропам»:
наемный ра...
27.05.2024
Планы НБУ касательно изменений в использовании банковских счетов граждан как «транзитных»
Больше по теме:
Дропшиппинг: организационные моменты и заключение договоров
Почему НБУ готовит решение об ограничении исходных переводов с карты на карту
Типичные примеры использования «дропов» от Я.Железняка
НБУ фиксирует широкое распространение опасной тенденции на финансовом рынке ...
27.05.2024
Правительство приняло решение, направленное на борьбу с отмыванием «грязных» денег
Кабинет Министров Украины 12 мая 2021 года принял проект распоряжения «Об утверждении Основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...
13.05.2021
Госфинмониторинг будет по-новому формировать перечень лиц, находящихся под международными санкциями
Во исполнение требований закона от 6 декабря 2019 № 361-ІХ «О финансовом мониторинге» (вступил в силу 28 апреля 2020 года) правительством утверждена новая редакция Положения о Единой государственной информационной системе (ЕГИС) в сфере предотвращения и противодействия отмывани...
24.07.2020
Парламент принял законопроект о финмониторинге
1 ноября Верховная Рада приняла проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (2179) в первом чтении.
Законопроект направлен...
04.11.2019
Борьба с отмыванием доходов: законопроект
Кабмин поддержал проект закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», направленный на комплексное совершенствование национального зако...
17.12.2018
Как банки проверяют финоперации клиентов
С 1 сентября 2016 года действует Положение № 369 о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финоперациях и их участников. Какие именно операции подпадают под проверку, кто их проводит и по каким основаниям, вы узнаете из этой консультации.
С какой целью утвержден д...
09.01.2018
Одобрена Стратегия реформирования системы отчетности в сфере противодействия отмыванию доходов
Правительство приняло распоряжение от 23.08.16 г. № 608-р "Об одобрении Стратегии реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничт...
30.08.2016
Утверждены Критерии риска легализации (отмывания) преступных доходов
Минфин принял приказ от 08.07.16 г. № 584 "Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".
Эти Критерии должны использовать в своей деятельности такие субъекты перв...
12.08.2016
Урегулирована процедура применения мер предосторожности относительно государств, не борющихся с отмыванием доходов
Нацкомфинуслуг приняла распоряжение от 02.06.16 г. № 1154 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) д...
12.07.2016
Обновлен порядок составления протоколов за нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов
Утверждена Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях.
В частности, установлено, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 166-9, частью пятой статьи 166-11 и статьей 188-34 Кодекса Украины об административных правонарушениях, составляют...
29.03.2016
Кабмин утвердил план мер на 2016 по противодействию финансированию терроризма
Об этом свидетельствует соответствующее постановление
Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об ...
26.02.2016
