Зупинено роботу конвертаційного центру ексзаступника голови ДФС з обігом у 1,5 млрд грн

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, організатори та учасники якого, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.  

Організатора конвертаційного центру, директора товариства та двох бухгалтерів затримано, їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. 

За даними слідства, у період 2023–2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому – високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань. 

Так, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-«транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023–2025 роки становить понад 1,5 млрд грн. 

Слідством задокументовано, що в період липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних указаній групі підприємств зараховано 127 млн грн за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження ПДВ від цих операцій підконтрольного їм товариства на суму у 21 млн грн.  Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на  банківські рахунки інших підконтрольних підприємств за начебто оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували. 

Відповідно до вимог Закону від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» видаткові операції по рахункам підконтрольних організатору суб’єктів господарської діяльності зупинено. 

Під час обшуків вилучено гроші, печатки підконтрольних підприємств, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також фінансово-господарські документи, в яких зафіксовані фіктивні операції. 

Викриття злочинної діяльності проводили прокурори спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Від редакції 

Як проінформував Д. Гетманцев, правоохоронці затримали ексзаступника голови Державної фіскальної служби – символ корупції на податках – Євгена Бамбізова. 

Генеральна прокуратура