Про обслуговування РЕР суб’єктами первинного фінмоніторингу: нове рішення НКЦПФР

НКЦПФР рішенням від 30.01.2024 № 115 затвердила Рекомендацій щодо належного застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ризик-орієнтованого підходу під час обслуг...

Редакція

06.02.2024 63 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Про подання звітності у сфері фінмоніторингу: лист Мінфіну

Читайте по теме: До 11 січня 2024 року суб’єктам первинного фінмоніторингу необхідно подати звітність за 2023 рік Мінфін у листі від 28.12.2023 № 26100-05-10/36962 надало суб’єктам первинного фінансового моніторингу, громадським організаціям, громадським спілкам та органам професійного ...

08.01.2024 92 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Рекомендації НБУ, які слід ураховувати під час виконання установами функцій суб’єкта первинного фінмоніторингу

Нацбанк направив небанківським фінансовим установам лист із рекомендаціями, які установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають ураховувати під час виконання ними функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 30....

05.01.2024 26 0 0

Новини законодавства

Для фінустанов передбачили законодавчі механізми, які унеможливлюють формальний підхід до обслуговування PEP

Нацбанк вітає ухвалення Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб»....

19.10.2023 38 0 0

Новини законодавства

Парламент схвалив зміни до Закону про фінмоніторинг

Верховна Рада прийняла у другому читанні зміни до Закону від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. Підтр...

18.10.2023 291 0 0

Новини законодавства

Мінфін оприлюднив проєкт Положення про фінансовий моніторинг

Мінфін оприлюднив проєкт свого наказу «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України». Розроблено проєкт з метою приведе...

25.09.2023 101 0 0

Юридичні консультації

Підприємець надає бухгалтерські послуги: чи має він реєструватися у Держфінмоніторингу?

Баланс № 36 від 5 вересня 2023 року Ситуація. Підприємець веде бухгалтерський облік підприємства виходячи із цивільно-правового договору про надання послуг. Права підпису на звітності та інших документах підприємства не має (усі документи підписує лише директор). Чули, що на підприємців, які надают...

04.09.2023 167 0 1

Юридичні консультації

Підприємець надає бухгалтерські послуги: чи має він реєструватися у Держфінмоніторингу?

Ситуація. Підприємець веде бухгалтерський облік підприємства виходячи із цивільно-правового договору про надання послуг. Права підпису на звітності та інших документах підприємства не має (усі документи підписує лише директор). Чули, що на підприємців, які надають бухгалтерські послуги, поширюється ...

30.08.2023 2944 0 5

Новини законодавства

Зміни в законодавстві з 20 лютого по 24 лютого 2023 року

Затверджено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Наказом від 9 лютого 2023 року № 41 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Таким чином, до оновленого переліку терито...

24.02.2023 400 0 0

Новини законодавства

Уряд розширив перелік суб'єктів первинного фінмоніторингу

КМУ вніс зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові опер...

22.02.2023 178 0 0

Новини законодавства

ВРУ прийнято зміни щодо фінмоніторингу

Парламент схвалив в цілому Закон від 19.10.2022 № 2691-IX «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту ...

04.11.2022 174 0 0

Ділові новини

Держфінмоніторинг посилив роботу в умовах воєнного часу

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, у І кварталі 2022 року вживалися посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те...

19.04.2022 39 0 0

Бюджет. Бухгалтерський огляд

Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу

Відповідно до п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансові операції, що підлягають фін...

04.10.2021 77 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу

04.10.2021 402 0 0

Бюджет. Новини законодавства

Збільшено суму переказів, що не підлягають фінмоніторингу: ВРУ

Верховна Рада України збільшила суму готівки перекладів, які не підлягають фінансовому моніторингу (законопроект №5559). Ухвалення законопроекту підтримали 315 депутатів. Документ вносить зміни в ст. 14 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним ...

10.09.2021 132 0 0

Каса та розрахунки

Фінмоніторинг: чи повинен магазин ідентифікувати покупця при розрахунках за дорогу покупку?

Баланс № 31 від 9 серпня 2021 року Ситуація. Магазин торгує побутовою технікою, вартість багатьох товарів перевищує 5 000 грн, є товари дорожчі 30 000 грн. Запитання. Коли покупець розплачується за такі товари готівкою або платіжною карткою, чи повинен касир його ідентифікувати для цілей фінмоніт...

06.08.2021 64 0 0

Випуски online видання «Баланс»

Баланс № 31 від 9 серпня 2021 року

Заберіть свій подарунок! Шановні читачі! Хочу подякувати вам за прихильність до нашого видання. Ми постійно намагаємося поліпшувати наші сервіси, щоб зробити вашу роботу більш легкою та приємною. Так, окрім друкованого видання ви маєте можливість читати наш журнал в електронному вигляді на сайті U...

06.08.2021 138 0 0

Розрахунки

Фінмоніторинг: чи повинен магазин ідентифікувати покупця при розрахунках за дорогу покупку?

Ситуація. Магазин торгує побутовою технікою, вартість багатьох товарів перевищує 5 000 грн, є товари дорожчі 30 000 грн. Запитання. Коли покупець розплачується за такі товари готівкою або платіжною карткою, чи повинен касир його ідентифікувати для цілей фінмоніторингу? Коротка відповідь. Ні, не п...

05.08.2021 312 0 0

Новини

Зміни до законодавства, що діють із червня 2021 року

Баланс № 22 від 7 червня 2021 року Із 1 червня набув чинності оновлений Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засо...

04.06.2021 175 0 0

Новини законодавства

Зміни до законодавства, що діють із червня 2021 року

Із 1 червня набув чинності оновлений Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації. Також установлено,...

02.06.2021 1301 0 0

Page №2 | фінмоніторинг