НБУ оновив план перевірок із питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

НБУ вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік.  

Зокрема, з плану виїзних перевірок виключено ПТ «ЛОМБАРД «ФІНАНС» за участю ТОВ «ІТМ МАРКЕТ» та ТОВ «І-КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40104971) у зв’язку з анулюванням ліцензії на діяльність ломбарду та включено ПТ «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 30416462).  

Отже, відповідно до згаданого плану у 2024 році передбачені виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства: 

• банків: 
  • у I кварталі – АТ КБ «ПриватБанк», АТ «РВС БАНК»;  
  • у II кварталі – АТ «ОТП БАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;  
  • у III кварталі – АТ «КРИСТАЛБАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК»;  
  • у IV кварталі – ПАТ «БАНК ВОСТОК». 
• небанківських установ: 
  • у I кварталі – ТОВ «ФК «МОНБЛАН ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 44413938), ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (код за ЄДРПОУ 39626179);  
  • у II кварталі – ПТ «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 30416462), ТОВ «ОТП Лізинг» (код за ЄДРПОУ 35912126);  
  • у III кварталі – ПрАТ «СК «НАДІЙНА» (код за ЄДРПОУ 34350924), ТОВ «НоваПей» (код за ЄДРПОУ 38324133);  
  • у IV кварталі – КС «Кредит-СоюЗ» (код за ЄДРПОУ 25204519), ТОВ «АВАНС КРЕДИТ» (код за ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 33152597).  

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ. 

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами п. 11 розд. II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2020 № 90. 

Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (частина I. Перевірки банків). 

Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (частина II. Перевірки небанківських установ).

НБУ

Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm