Всі категорії
Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися
+38(‎044)334-62-70
  • Новини
  • Ділові новини
  • Щодо фінмоніторингу та призначення ключових осіб фінансової компанії – лист НБУ
Ділові новини

Щодо фінмоніторингу та призначення ключових осіб фінансової компанії – лист НБУ

08.05.2024 15 0 0

НБУ в листі від 06.05.2024 № 25-0005/35015 надав роз’яснення щодо процедур ідентифікації та верифікації клієнтів, а також з питань призначення ключових осіб надавача фінансових послуг (фінансової компанії). 

 

1 из 5
L_06052024_35015.pdf
Відкрити

Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm

НБУ клієнт КЗпП головний бухгалтер керівник фінмоніторинг небанківська фінустанова фінансова установа ідентифікація верифікація наглядова рада

Швидка реєстрація

E-mail

Введіть e-mail

П.І.Б.

Введіть П.І.Б.

Телефон

Введіть номер телефону

Виберіть посада

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали

Ділові новини

Допомога бухгалтерові – три спецвипуски за напрямами

Дорогі наші бухгалтери, підприємці, дорогі наші співгромадяни! ГК Баланс 30 років поруч із бухгалтером у будь-яких ситуаціях, і тим більше зараз. Ми зробили три спецвипуски за напрямками – Комерція, Агро, Портал Бюджет, всі практичні рішення для потреб українських підприємств під час воєнног...

19.04.2023 19185 63 24

Щоденний бухгалтерський огляд

У яких випадках паперові лікарняні видаватимуться до 1 травня

З метою продовжити видачу паперових листків непрацездатності (далі – лікарняний) унесено зміни до окремих наказів МОЗ, зокрема: 1. До п. 6 наказу МОЗ від 01.06.2021 № 1066. Продовжено до 1 травня 2022 року видачу лікарняних у виняткових випадках, передбачених пп. 1–4 п. 8 цього наказу, ...

02.02.2022 1878 1 2

Щоденний бухгалтерський огляд

Зміни-2022: проведення документальних та фактичних перевірок платників податків

Внесено зміни до підпункту 17.1.17 пункту 17.1 статті 17 пункту 20.1 статті 20 Податкового Кодексу України шляхом доповнення новим підпунктом 20.1.48 та надається право платникам податків, а також контролюючим органам відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію (відеозйомку), накопичуват...

01.02.2022 4113 0 0