Фінансовий моніторинг для суб’єктів, підконтрольних Мінфіну: дотримуємося нових правил

Суб’єкти господарювання (далі – СГ), які надають бухгалтерські послуги, є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) і тому мають дотримуватися вимог законодавства про первинний фінмоніторинг. Нещодавно Мінфіном було затверджене положення, яке регламентує діяльність СПФМ. Причому не лише СГ, які надають бухгалтерські послуги, а й інших СГ, підконтрольних у питаннях фінмоніторингу Мінфіну, зокрема тих, хто надає послуги під час здійснення правочинів з нерухомістю, торгує дорогоцінностями та культурними цінностями, проводить лотереї та азартні ігри. У зв’язку із цим у наших читачів постає чимало запитань. У консультації ми розглянемо, яких саме правил повинні дотримуватися нині всі СПФМ, підконтрольні Мінфіну.