Фінансовий моніторинг для суб’єктів, підконтрольних Мінфіну: дотримуємося нових правил
Суб’єкти господарювання (далі – СГ), які надають бухгалтерські послуги, є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) і тому мають дотримуватися вимог законодавства про первинний фінмоніторинг. Нещодавно Мінфіном було затверджене положення, яке регламентує діяльність СПФМ. Причому не лише СГ, які надають бухгалтерські послуги, а й інших СГ, підконтрольних у питаннях фінмоніторингу Мінфіну, зокрема тих, хто надає послуги під час здійснення правочинів з нерухомістю, торгує дорогоцінностями та культурними цінностями, проводить лотереї та азартні ігри. У зв’язку із цим у наших читачів постає чимало запитань. У консультації ми розглянемо, яких саме правил повинні дотримуватися нині всі СПФМ, підконтрольні Мінфіну.
Повна версія доступна тільки передплатникам
Підпишіться на онлайн сервіси для бухгалтерів та кадровиків Uteka. Отримайте повний доступ бібліотеки безпечних рішень, які роблять вашу роботу ефективнішою.
Що входить в передплату?
і приклади
доступу
питання експерту
оновлення
матеріалів
матеріалів c 2015 року
