Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
+38(044)334-62-70
Підписатися
Кредити для Агро
Підписатися
ukr
|
ru
Розділи:
Рубрики:
На головну “Комерція”
Рубрики:
На головну “Агро”
Рубрики:
На головну “Кадровик”
Рубрики:
На головну “Медичні КНП”
Рубрики:
На головну “Online видання «Баланс»”
Рубрики:
На головну “Online видання «Баланс-Агро»”
Рубрики:
На головну “Online бібліотека «Баланс»”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На головну “Новини Бюджет”
Рубрики:
На головну “Вебінари. Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На головну “Online Баланс-Бюджет”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Календар бухгалтера Бюджет”
Рубрики:
На головну “Форми і бланки. Бюджет”
Рубрики:
На головну “Зразки. Бюджет”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Календар бухгалтера”
Рубрики:
На головну “Чеклісти”
Рубрики:
На головну “Калькулятори”
Рубрики:
На головну “Дані для розрахунків”
Рубрики:
На головну “Форми і бланки”
Рубрики:
На головну “Зразки”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Моє життя”
Рубрики:
На головну “Бухгалтерська кухня”
Рубрики:
На головну “Моя професія”
Рубрики:
На головну “Ком'юніті Uteka”

Мітка: фінансові операції

Новини | Новини законодавства
Затверджено Порядок здійснення моніторингу діяльності фінансових агентів
Мінфін наказом від 25.03.2025 № 171 затвердив Порядок здійснення моніторингу діяльності фінансових агентів (включаючи опитування) (далі – наказ, Порядок).  Порядок визначає напрями та особливості здійснення контролюючими органами моніторингу діяльності фінансових агентів (далі – мо...
0 0 79
05.05.2025
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
Міжнародний автоматичний обмін інформацією: перший досвід ДПС
ДПС 19 серпня 2022 року як компетентний орган України приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (далі – Багатостороння у...
Події
0 0 79
07.10.2024
Новини | Новини законодавства
НБУ пропонує до обговорення Правила опису схеми виконання платіжної операції
НБУ пропонує для громадського обговорення Правила опису схеми виконання платіжної операції (далі – Правила).   Правила – це новий документ, який зобов’яже надавачів платіжних послуг та операторів платіжних систем описати схеми виконання платіжних операцій користувачів та затв...
0 0 52
17.09.2024
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
Держфінмоніторинг оновив Рекомендації про операції, що підлягають фінмоніторингу
Державна служба фінансового моніторингу повідомляє, що з 1 вересня запроваджено новий механізм подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта. Відповідно до п. 81 ч. 2 ст. 8 Закону від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання ...
Увага!
0 0 73
06.09.2024
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
Які фінансові агенти є Підзвітними Фінансовими Установами (ПФУ): лист Мінфіну
Мінфін у листі від 19.02.2024 № 44010-09-7/5104 «Про виконання вимог Загального стандарту звітності CRS» надав роз’яснення щодо віднесення фінансових агентів до Підзвітних Фінансових Установ (ПФУ).  Міністерство фінансів України  Лист від 19.02.2024 № 44010-09-7/510...
0 0 87
28.02.2024
Новини | Новини законодавства
Набув чинності порядок подання підзвітними фінустановами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS
З набранням чинності змін до податкового законодавства щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS фінансові агенти, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS (далі – ПФУ),  з 1 липня 2023 року з...
0 0 28
21.11.2023
Online бібліотека «Баланс» | Публікації online видання Бібліотека «Баланс»
Інвентаризація фінансових інвестицій та інших цінних паперів
Бібліотека Баланс № 19 «Інвентаризація: проведення, документування та облік результатів» Фінансові інвестиції (далі – ФІ), як і будь-які інші активи підприємства, повинні бути достовірно відображені в річній фінансовій звітності. Розглянемо, які активи відносяться до ФІ та як...
0 0 48
17.10.2023
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі?
Головне  управління ДПС у м. Києві інформує, що фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність) (п. 67 частини першої ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протиді...
0 0 74
13.07.2023
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
Які фінансової операції підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі?
Відповідно до п. 67 частини першої ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) фі...
0 0 71
04.01.2023
Новини Бюджет | Бюджет. Бухгалтерський огляд
Інформація про умови надання фінансових послуг у період воєнного стану – НБУ
Регулятор на своїй сторінці у ФБ спеціально для громадян, які перебувають на території України, опублікував інформацію про умови надання фінпослуг у період воєнного стану 1. Обслуговування кредитів Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення упр...
0 0 35
15.03.2022
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
Інформація про умови надання фінансових послуг у період воєнного стану – НБУ
Регулятор на своїй сторінці у ФБ спеціально для громадян, які перебувають на території України, опублікував інформацію про умови надання фінпослуг у період воєнного стану 1. Обслуговування кредитів Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення упр...
0 0 247
15.03.2022
Новини Бюджет | Бюджет. Бухгалтерський огляд
Фінансовий моніторинг: які операції підлягають перевірці та в якому розмірі?
Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу. Відповідно до пп. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 20...
0 0 169
04.11.2021
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
Фінансовий моніторинг: які операції підлягають перевірці та в якому розмірі?
Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу. Відповідно до пп. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 20...
0 0 130
04.11.2021
Новини Бюджет | Бюджет. Бухгалтерський огляд
Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу
Відповідно до п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансові операції, що підлягають фін...
0 0 81
04.10.2021
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу
Відповідно до п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансові операції, що підлягають фін...
0 0 408
04.10.2021
Online видання «Баланс» | Випуски online видання «Баланс»
Баланс № 39 від 4 жовтня 2021 року
Зміст номеру Нове в законодавстві Читати Зміни у законодавстві, що діють із жовтня 2021 року .....с. 3 Роботодавцям Читати Подання відомостей про трудову діяльність: порядок, проблеми та перспективи е-обліку .....с. 6 Читати Розрахунок середньої зарплати для нарахування відпусткових: знову змі...
0 0 129
01.10.2021
Новини | Новини законодавства
Документи, що набрали чинності з 11-14 травня 2021 року
Закон України від 15.04.21 р. N 1401-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» Постанова КМУ від 04.11.20 р. N 1063 «Про внесення зміни до пункту 34 переліку видів продукції, щодо яких орг...
0 0 434
14.05.2021