Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Чеклисты
-
Календарь бухгалтера
-
Данные для расчетов
-
Калькуляторы
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
Метка: финансовые операции
Утвержден Порядок осуществления мониторинга деятельности финансовых агентов
Минфин приказом от 25.03.2025 № 171 утвердил Порядок осуществления мониторинга деятельности финансовых агентов (включая опрос) (далее – приказ, Порядок).
Порядок определяет направления и особенности осуществления контролирующими органами мониторинга деятельности финансовых агентов (дале...
Новое
05.05.2025
Международный автоматический обмен информацией: первый опыт ГНС
ГНС 19 августа 2022 года в качестве компетентного органа Украины присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (далее – Многостороннее соглашение CRS).
После положительного прохождения оценки уровня информационной без...
События
07.10.2024
НБУ предлагает к обсуждению Правила описания схемы выполнения платежной операции
НБУ предлагает для общественного обсуждения Правила описания схемы выполнения платежной операции (далее – Правила).
Правила – это новый документ, который обяжет предоставителей платежных услуг и операторов платежных систем описать схемы выполнения платежных операций пользователей ...
17.09.2024
Госфинмониторинг обновил Рекомендации об операциях, подлежащих финмониторингу
Государственная служба финансового мониторинга уведомляет, что с 1 сентября введен новый механизм представления информации об обнаруженных расхождениях относительно конечных бенефициарных владельцев и структуре собственности клиента.
В соответствии с п. 81 ч. 2 ст. 8 Закона от 06.12.2019 № 361-IX &...
Внимание!
06.09.2024
Какие финансовые агенты являются Подотчетными Финансовыми Учреждениями (ПФУ): письмо Минфина
Минфин в письме от 19.02.2024 № 44010-09-7/5104 «Об исполнении требований Общего стандарта отчетности CRS» предоставил разъяснение относительно отнесения финансовых агентов к Подотчетным Финансовым Учреждениям (ПФУ).
Міністерство фінансів України
Лист
від 19.02.2024 № 44010-09-7/5...
28.02.2024
Вступил в силу порядок подачи подотчетными финучреждениями отчета о подотчетных счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS
Со вступлением в силу изменений в налоговое законодательство об имплементации в Украине Общего стандарта отчетности CRS финансовые агенты, являющиеся подотчетными финансовыми учреждениями для целей Многостороннего соглашения CRS и Общего стандарта отчетности CRS (далее – ПФУ), с 1 июля 2023 го...
21.11.2023
Инвентаризация финансовых инвестиций и прочих ценных бумаг
Библиотека Баланс № 19 «Инвентаризация: проведение, документирование и учет результатов»
Финансовые инвестиции (далее – ФИ), как и любые другие активы предприятия, должны быть достоверно отражены в годовой финансовой отчетности. Рассмотрим, какие активы относятся к ФИ и каков...
17.10.2023
Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу и в каком размере?
Главное управление ГНС в г. Киеве информирует, что финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу, - пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность) (п. 67 части первой ст. 1 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О противодействии лега...
13.07.2023
Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу и в каком размере?
Согласно п. 67 части первой ст. 1 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Зако...
04.01.2023
Информация об условиях предоставления финансовых услуг в период военного положения – НБУ
Регулятор на своей странице в ФБ специально для граждан, находящихся на территории Украины, опубликовал информацию об условиях предоставления финуслуг в период военного положения.
1. Обслуживание кредитов
Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в тече...
15.03.2022
Информация об условиях предоставления финансовых услуг в период военного положения – НБУ
Регулятор на своей странице в ФБ специально для граждан, находящихся на территории Украины, опубликовал информацию об условиях предоставления финуслуг в период военного положения.
1. Обслуживание кредитов
Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в тече...
15.03.2022
Финансовый мониторинг: какие операции подлежат проверке и в каком размере?
Финансовый мониторинг – совокупность мер, предпринимаемых субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия, включающих проведение государственного финансового мониторинга и первичного финансового мониторинга.
В соответствии с пп. 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 06 д...
04.11.2021
Финансовый мониторинг: какие операции подлежат проверке и в каком размере?
Финансовый мониторинг – совокупность мер, предпринимаемых субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия, включающих проведение государственного финансового мониторинга и первичного финансового мониторинга.
В соответствии с пп. 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 06 д...
04.11.2021
Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу
В соответствии с п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» финансовые операции, ко...
04.10.2021
Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу
В соответствии с п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» финансовые операции, ко...
04.10.2021
Баланс № 39 от 4 октября 2021 года
Содержание номера
Новое в законодательстве
Читать Изменения в законодательстве, действующие с октября 2021 года .....с. 3
Работодателям
Читать Представление сведений о трудовой деятельности: порядок, проблемы и перспективы э-учета .....с. 6
Читать Расчет средней зарплаты для начисления отпускн...
01.10.2021
Документы, которые вступили в силу с 11–14 мая 2021 года
Закон Украины от 15.04.21 г. N 1401-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком»
Постановление КМУ от 04.11.20 г. N 1063 «О внесении изменения в пункт 34 перечня видов продукции, в...
14.05.2021
