Заборонені платіжні системи: коли БЕБ може оштрафувати бізнес

Більше за темою:

Продаж, купівля та обмін безготівкової інвалюти: облікові нюанси

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця з Харківщини. Фігурант під час своєї підприємницької діяльності використовував для фінансових розрахунків платіжну систему WebMoney, яка офіційно заборонена в Україні.

Слідством встановлено, що фігурант здійснював діяльність у сфері інформатизації. Зокрема, через власний інтернет-ресурс він надавав послуги хостингу для розміщення вебсайтів, а також забезпечував доступ до VPN (віртуальна приватна мережа) та FTP-серверів (протокол передавання файлів).

Оплату за надані послуги підприємець приймав електронними грошима через платіжну систему WebMoney, використання якої на території України заборонено відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України.

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели низку негласних слідчих дій, що дало змогу задокументувати факти порушення вимог чинного законодавства. У результаті зібрано докази, які підтверджують протиправну діяльність підприємця та використання забороненої платіжної системи.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима) завершено.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Процесуальне керівництво – прокурори Київської обласної прокуратури.

БЕБ