Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
-
Комерція
-
Агро
-
Кадровик
-
Медичні КНП
-
Online видання «Баланс»
-
Online видання «Баланс-Агро»
-
Online бібліотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новини Бюджет
-
Вебінари. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календар бухгалтера Бюджет
-
Форми і бланки. Бюджет
-
Зразки. Бюджет
-
Календар бухгалтера
-
Чеклісти
-
Калькулятори
-
Дані для розрахунків
-
Форми і бланки
-
Зразки
-
Моє життя
-
Бухгалтерська кухня
-
Моя професія
-
Ком'юніті Uteka
Мітка: кримінальна відповідальність
Заборонені платіжні системи: коли БЕБ може оштрафувати бізнес
Завершено досудове розслідування за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима).
Більше за темою:
Продаж, купівля та обмін безготівкової інвалюти: облікові нюанси
Де...
Події
12.02.2026
Чи потрібно отримувати дозвіл на викиди в разі використання генератора
У консультації розглянуто, чи потрібно отримувати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, якщо підприємство планує використовувати генератор.
Через постійні відключення електроенергії підприємство планує використовувати у своїй діяльності генератор. У консультації розберемо...
24.12.2025
Вирок щодо продажу фальсифікованого алкоголю: судова практика
Штраф, конфіскація та знищення незаконно виготовлених товарів за торгівлю фальсифікованим алкоголем і тютюновими виробами.
Більше за темою:
Придбаваємо алкоголь для корпоративу: чи потрібна ліцензія?
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування за фа...
Події
23.12.2025
Нелегальний продаж фальсифікованого пального: БЕБ припинило роботу мережі АЗС
Які санкції передбачаються за продаж фальсифікованого пального?
Більше за темою:
Як анулювати ліцензію на зберігання пального за заявою ліцензіата
Бюро економічної безпеки припинило діяльність мережі незаконних АЗС, де без дозвільних документів здійснювали продаж фальсифікованого пального.
С...
18.12.2025
Реалізація сигарет без акцизу: штрафи БЕБ
БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконного продажу сигарет без марок акцизного податку. Які санкції та штрафи передбачає порушення?
Більше за темою:
Дохід ФОП: як (не)втратити «алко-тютюнову» ліцензію
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за...
10.12.2025
Компанія, яка виконувала оборонний контракт, відшкодувала майже 5 млн грн несплачених податків
Підприємство, що спеціалізується на виробництві бетонних конструкцій для оборонного сектора, повернуло кошти, призначені для сплати податків, до бюджету.
Більше за темою:
Як визначити звичайну ціну ОЗ при їх ліквідації для цілей ПДВ?
Як визначити звичайну ціну на сільгосппродукцію при розрахунках ...
Події
11.11.2025
За підпільне виробництво тютюну та алкоголю – кримінальна відповідальність
Дії організатора та учасників групи кваліфіковано як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту та збут, вчинені організованою групою. Обвинувальні акти скеровано до суду.
Більше за темою:
Ліцензія на пальне, алкогольні та тютюнові вироби: порядок отри...
Події
07.10.2025
Кримінальна відповідальність за умисну несплату ПДФО та військового збору: практика БЕБ
Ухилялися від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)? Як можна уникнути кримінальної відповідальності?
Більше за темою:
Фортифікаційні споруди на земельних ділянках: коли не сплачувати земельний та єдиний податки, МПЗ?
Фінмоніторинг від НБУ: як банки виявляють схеми ухилення від спл...
Роз’яснення
01.10.2025
БЕБ викрило юрособу, яка не сплатила понад 15 млн грн податків
Підприємицю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Більше за темою:
Фінмоніторинг від НБУ: як банки виявляють схеми ухилення від сплати податків?
Детективи Т...
Події
23.09.2025
Керівницю компанії судитимуть за намагання незаконно отримати понад 1,1 млн грн відшкодування ПДВ за імпортовані мандарини
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний відносно керівниці товариства, яка намагалася незаконно отримати понад 1,1 млн грн відшкодування ПДВ за імпортовані мандарини.
В ході досудового розслідування с...
Події
08.09.2025
Верховна Рада на засіданні 4 вересня прийняла три проєкти законів
Прийнято за основу законопроєкти щодо самовільного залишення в умовах військового стану військової частини або місця служби, а також удосконалення захисту прав осіб, визнаних судом недієздатними.
Прийняті за основу законопроєкти:
про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуал...
Важливо
05.09.2025
Актуальна судова практика ККС Верховного Суду за липень 2025 року
Ознайомтеся з черговим оглядом судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за липень 2025 року, в якому відображено важливі правові позиції з кримінального та кримінального процесуального права.
Більше за темою:
Оплату за внутрішнім договором отримано в інвалюті: я...
Аналітика
02.09.2025
Види відповідальності за порушення порядку складання декларації з ПДВ
За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.
Більше за темою:
Виправлення помилок у декларації з ПДВ під час воєнного стану
Яка відповіда...
Роз’яснення
18.08.2025
Відновлено послугу з отримання витягу про несудимість: МВС
Працівнику потрібно надати витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Коли ця послуга звов запрацює?
Більше за темою:
Додаток ДІЯ до декларації з податку на прибуток
Два варіанти сплати ко...
05.08.2025
Верховна Рада 22 липня прийняла Закон і два законопроєкти
У цілому прийнято законопроєкт:
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, реєстр. № 12414.
Прийнято за основ...
23.07.2025
Кримінальна відповідальність за обхід економічних санкцій: Верховна Рада підтримала Закон
Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12406, яким встановлюється кримінальна відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.
Основні положення:
криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових;
встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення;
...
04.06.2025
Відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства: Верховна Рада підтримала законопроєкт
Більше за темою:
Як підготуватися підприємству до можливої мобілізації директора?
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 12442, який вносить зміни до Кримінального кодексу (далі – КК). Він передбачає запровадження кримінальної відповідальності за порушення оборонного та мобілі...
13.03.2025
