Запрещенные платежные системы: когда БЭБ может оштрафовать бизнес

Больше по теме:

Продажа, покупка и обмен безналичной инвалюты: учетные нюансы

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя из Харьковской области. Фигурант во время своей предпринимательской деятельности использовал для финансовых расчетов платежную систему WebMoney, официально запрещенную в Украине.

Следствием установлено, что фигурант осуществлял деятельность в сфере информатизации. В частности, через собственный интернет-ресурс он предоставлял услуги хостинга для размещения веб-сайтов, а также обеспечивал доступ к VPN (виртуальная частная сеть) и FTP-серверам (протокол передачи файлов).

Оплату за предоставленные услуги предприниматель принимал электронными деньгами через платежную систему WebMoney, использование которой на территории Украины запрещено в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В рамках уголовного производства детективы БЭБ провели ряд негласных следственных действий, что дало возможность задокументировать факты нарушения требований действующего законодательства. В результате собраны доказательства, подтверждающие противоправную деятельность предпринимателя и использование запрещенной платежной системы.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами) завершены.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры.

БЭБ