Продаж пального без ліцензії: перевірки БЕБ

Більше за темою:

Перевірки суб’єктів господарювання контролюючими органами під час воєнного стану: правила та особливості

Особливості проведення перевірок Держгеокадастром у період воєнного стану

Податкова перевірка після припинення підприємницької діяльності: це можливо?

Детективами Бюро економічної безпеки завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо незаконної торгівлі пальним.

Встановлено, що власниця автозаправної станції без ліцензії та реєстрації підприємства купувала пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі продавала бензин в Одесі. Для цього вона самовільно встановила автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожній території.

Незаконна АЗС працювала в Одесі на вул. Ціолковського без належного контролю якості пального та без сплати податків. Реалізація здійснювалася за готівку, без відображення операцій у бухгалтерській звітності.

Слід зазначити, що БЕБ уже неодноразово припиняло незаконну діяльність автозаправної станції за цією адресою. Після проведення слідчих дій та демонтажу обладнання діяльність АЗС щоразу відновлювали шляхом переоформлення об&;єкта на інших осіб та подальшого здійснення незаконної реалізації пального.

Детективи провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили 6 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне паливо, бензин, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальної АЗС. Автозаправну станцію повністю демонтовано. Загальна вартість вилученого становить понад 1,8 млн грн.

За рішенням суду на вилучене майно накладено арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої державі.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

БЕБ