Продажа горючего без лицензии: проверки БЭБ

Больше по теме:

Проверки субъектов хозяйствования контролирующими органами во время военного положения: правила и особенности

Особенности проведения проверок Госгеокадастром в период военного положения

Налоговая проверка после прекращения предпринимательской деятельности: возможно ли это?

Установлено, что собственница автозаправочной станции без лицензии и регистрации предприятия покупала горючее неизвестного происхождения по более низким ценам. В дальнейшем продавала бензин в Одессе. Для этого она самовольно установила автозаправочное оборудование, емкости для хранения горючего и топливораздаточные колонки на придорожной территории.

Незаконная АЗС работала в Одессе по ул. Циолковского без должного контроля качества горючего и без уплаты налогов. Реализация осуществлялась за наличные деньги, без отражения операций в бухгалтерской отчетности.

Следует отметить, что БЭБ уже не раз прекращало незаконную деятельность автозаправочной станции по этому адресу. После проведения следственных действий и демонтажа оборудования деятельность АЗС каждый раз возобновлялась путем переоформления объекта на других лиц и последующего осуществления незаконной реализации горючего.

Детективы провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли 6 тонн горюче-смазочных материалов, а именно: дизельное топливо, бензин, топливораздаточные колонки, резервуары, оборудование и сооружения, которые использовались для функционирования нелегальной АЗС. Автозаправочная станция полностью демонтирована. Общая стоимость изъятого составляет более 1,8 млн грн.

По решению суда на изъятое имущество наложен арест с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству.

Женщина уведомлена о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров.

БЭБ