Тема:
НБУ: принцип «знай свого клієнта» як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінмоніторингу
Про це йшлося на практичному семінарі з обміну досвідом «Кращі практики фінансового моніторингу», організованому Форумом провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI) спільно з Національним банком України. На семінарі зібралося майже 200 фахівців українських та міжнародних банків. Це...
Редакція
29.11.2017 363 0 0
В першому читанні прийнято Закон щодо здійснення моніторингу закупівель
Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких законів України щодо здійснення моніторингу закупівель» (законопроект № 4738-д). Законопроект спрямований на забезпечення належного функціонування моніторингу публічних закупівель шляхом здійсне...
10.11.2017 149 0 0
Зміни до НПА: моніторинг ризикових ПН/РК
Чи передбачається найближчим часом внесення змін до нормативних документів, які регламентують роботу системи моніторингу ризикових податкових накладних/розрахунків коригування? Так. Хочу нагадати, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року №567 «Про затвердження ...
27.09.2017 495 0 0
Визначено механізм здійснення НКРЕКП моніторингу енергетичних ринків
НКРЕКП прийняв постанову від 14.09.2017 N 1120 "Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг". Цей Порядок визначає заходи організації та здійснення...
21.09.2017 116 0 0
Залучення, використання та моніторингу міжнародної техдопомоги за новим Порядком
Уряд прийняв постанову від 13 вересня 2017 р. № 687 «Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». Документом спрощено процедуру державної реєстрації, зокрема скасовано необхідність визначення бенефіціара для проектів (програм) міжнародної техн...
19.09.2017 132 0 0
Продовження тестового режиму блокування ПН/РК: законопроект вже в Раді
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 7115 "Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних". Текст законопроекту поки що відсутній. Кр...
18.09.2017 207 0 0
Зміни до роботи Системи моніторингу ризиків з ПДВ: які ризики?
Застереження Міністерства фінансів щодо можливих ризиків, які несе законопроект про модифікацію системи зупинки реєстрації податкових накладних, розроблений Комітетом ВР з питань податкової та митної політики Цього тижня вже публікували звіт щодо роботи Системи моніторингу ризиків з ПДВ. Це система...
18.09.2017 180 0 0
ДФС про систему моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.09.2017 р. № 2723/99-99-07-05-01-18 Про систему моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків Починаючи з 01.07.2017 р. згідно з п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу реєстрацію податков...
07.09.2017 2525 0 0
В Україні впроваджується регулярний моніторинг ключових параметрів земельних відносин
В Україні буде здійснюватися регулярний моніторинг ключових показників у сфері землекористування, інформація про які буде доступна громадянам. Уряд ухвалив на засіданні 23 серпня відповідну постанову “Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та внесення з...
29.08.2017 140 0 0
Моніторинг земельних відносин почнеться у вересні
З вересня в Україні запустять пілотний проект з проведення моніторингу земельних відносин Кабінет міністрів затвердив запуск із вересня 2017 року пілотного проекту з проведення моніторингу земельних відносин в Україні. Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 23 серпня, повідомили в Мінагроп...
28.08.2017 150 0 0
Уточнено Порядок розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання
Кабмін прийняв постанову від 09.08.2017 № 570 "Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання" Так, зокрема встановлено обов'язок органів ринкового нагляду врахувати або надати аргументовану відповідь щодо невр...
14.08.2017 176 0 0
Коли реєстрація податкової накладної може бути зупинена
Із цієї статті ви дізнаєтеся: які податкові накладні (далі – ПН) та розрахунки коригування (далі під ПН будемо розуміти і розрахунки коригування) не підлягають моніторингу, та проаналізуємо критерії, у разі відповідності яким реєстрація ПН зупиняється. Із 1 липня поточного року набув чинності п. 201...
07.08.2017 532 0 1
Актуальні питання запровадження електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ!
(изложено на языке оригинала) У зв’язку з численними питаннями платників податків щодо запровадженої системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення їх реєстрації у ЄРПН Головним управлінням ДФ...
31.07.2017 280 0 0
Система СМКОР зареєструвала вже 13,7 млн ПН/РК на суму майже 75,7 млрд гривень
З початку роботи системи моніторингу оцінки ризиків при реєстрації податкових накладних (станом на 25 липня) зупинено реєстрацію лише 132,1 тис. податкових накладних/розрахунків коригування. Це складає 0,97% від загальної кількості зареєстрованих документів. Всі надіслані платниками Повідомлення з ...
27.07.2017 109 0 0
З серпня вводиться система моніторингу і контролю держдопомоги підприємцям
На виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, 2 серпня поточного року вступає в силу нове законодавство про Національну систему контролю державної допомоги на підставі ЗУ «Про державну допомогу суб'єктам господарювання». Законодавство передбачає поступовий перехід до європейського зразка системи кон...
26.07.2017 141 0 0
Спільне повідомлення Мінфінe та ДФС щодо роботи системи моніторингу ризиків достатніх для зупинення реєстрації ПН
Система призупинення реєстрації ризикових податкових накладних — це засіб боротьби зі схемами у відшкодуванні ПДВ, який робить можливим автоматичне і вчасне відшкодування ПДВ платникам податку, а також попереджає мільярдні корупційні схеми і втрати бюджету. Одночасно з повноцінним запуском системи р...
20.07.2017 749 0 0
Повідомлення щодо підтвердження реальності здійснених операцій по відмовленим ПН опрацьовуються протягом 5 днів
Комісія ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН оперативно, протягом 5 днів опрацьовує повідомлення щодо підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненим податковим накладним/розрахункам коригування. Працівники працюють у посиленому режимі. Всі надан...
18.07.2017 663 0 0
Які ПН/РК не підлягають моніторингу
Прийняті скорочення: Наказ № 567, Критерії № 567 – наказ Мінфіну від 13.06.17 р. № 567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для призупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних і Вичерпного переліку документів...
18.07.2017 928 0 1
Коротко про алгоритми роботи СМКОР
Перший критерій складається з трьох частин. Перша: невідповідність обсягів поставки залишкам різниці (коефіцієнт 1,5). Якщо розписати формулу, вийде така умова для блокування: V постав. НН> = 1,5 * Залишок різниці, де Залишок різниці = позитивне значення (V прид. - V постав.) З V постач. НН - об...
18.07.2017 2145 0 0
Економічний ефект роботи системи моніторингу ризиків та блокування ПН сягає 1 млрд. грн. щомісяця
У червні по деклараціях травня платники додатково самостійно задекларували ПДВ на суму понад 2,2 млрд. грн. Економічний ефект тільки за час дії тестового режиму системи моніторингу ризиків та блокування накладних сягає понад 1 млрд. грн. щомісячно. Так, у грудні 2016 року обсяг можливого фік...
10.07.2017 121 0 0