Затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів

Мінфін прийняв наказ від 08.07.16 р. № 584 "Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення". Ці Критерії повинні використовувати у своїй діяльності такі суб'єкти первинного...

Редакція

12.08.2016 244 0 0

Новини законодавства

НБУ розширив перелік ознак ризикової діяльності банків

Національний банк затвердив постанову від 02.08.2016 № 365, якою внесені зміни до переліку ознак ризикової діяльності банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346. Таке рішення стало наслідком виявлених Нацбанком "схемних операцій", які не підпадали під жодну з діючих досі озн...

04.08.2016 98 0 0

Ділові новини

Експерти озвучили головні ризики для української економіки

Незважаючи на неможливість інвестицій в підприємства на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу, решта території може вважатися досить привабливою для залучення стратегічного фінансування. Головними ризиками можна вважати те, що Росія зберігає можливість негативно впливати на українську еко...

16.06.2016 125 0 0

Ділові новини

Нацбанк назвав найбільш ризиковані галузі української економіки

Національний банк озвучив найбільш ризиковані галузі української економіки. Серед них - будівництво, операції з нерухомістю, машинобудування, виробництво та постачання енергії та газу, а також комунальні послуги. Найбільші ризики платоспроможності притаманні будівництву, операціям з нерухомістю та ...

10.06.2016 52 0 0

Новини законодавства

Кредитним спілкам планують зменшити ризики за деякими операціями

Нацкомфінпослуг розробила проект розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України». Мета змін - обмеження ризиків за операціями кредитних спілок з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. ...

02.06.2016 133 0 0

Ділові новини

Бізнес в зоні ризику: кому чекати обшуку найближчим часом?

Незважаючи на обіцяні реформи і постійні рокіровки в органах влади тема обшуків не втрачає свою актуальність для українського підприємця. Як зрозуміти, що до Вас скоро прийдуть? Як грамотно підготуватися до обшуку, пережити його і усунути негативні наслідки для бізнесу? У зоні ризику агробізнес, ри...

18.05.2016 165 0 1

Новини законодавства

Земельна суперечка: подвійність судової практики

Питання підвідомчості земельних спорів викликає гарячі дискусії в юридичному співтоваристві вже багато років. Це негативно позначається на суб'єктах звернення до суду, а також породжує ризики використання сторонами правової невизначеності в непристойних цілях. Трапляється, що позивач пройшов вже вс...

12.05.2016 125 0 0

Ділові новини

Деофшоризація: Експерт назвав ризики для аграріїв

Плани по деофшоризації країни несуть для аграріїв більше ризиків, ніж скасування спеціального режиму оподаткування. Про це в рамках XIII Міжнародної конференції «Зерно Причорномор'я 2016» заявив фахівець компанії КПМГ Олег Чайка. Деофшоризація виведе з країни суттєві обсяги оборотних коштів. Таки...

22.04.2016 106 0 0

Ділові новини

Відкриття державних реєстрів: всі сторони питання

Ще зовсім недавно українська громадськість наполягала на тому, що всі існуючі реєстри, в які стікається інформація про майно, права і активах населення, повинні бути відкритими. Це анонсувалося як найдієвіший метод запобігання корупції. Сьогодні, коли проведена велика частина роботи в цьому напрямк...

21.04.2016 165 0 0

Ділові новини

МВФ відзначає посилення фінансових ризиків в світі на тлі уповільнення зростання

Ризики для світової фінансової стабільності посилюються на тлі уповільнення темпів зростання і падіння цін на сировинні товари, підвищуючи ймовірність стагнації на борговому ринку, яка підірве зростання світового ВВП, попереджає Міжнародний валютний фонд. Комбінація несприятливих факторів "підвищує...

15.04.2016 162 0 0

Новини законодавства

Оновлено критерії, за якими оцінюється рівень ризику посередників з купівлі-продажу нерухомості

Мінфін прийняв наказ від 26.01.16 р. № 18 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї мас...

15.04.2016 274 0 0

Ділові новини

Банки почали доплачувати українським компаніям за ризик закриття

Процентні ставки за поточними гривневими рахунками для юридичних осіб за останній місяць зросли на 2-3% річних. Населення важко несе гроші в банки, тому основний акцент робиться на суб'єктів господарювання. Для них підвищуються відсотки, в першу чергу за поточними рахунками, так як мало юридичних о...

14.04.2016 164 0 0

Ділові новини

Уряд визначив повноваження Міністерства фінансів з управління фіскальними ризиками

Кабінет Міністрів своїм рішенням визначив повноваження Міністерства фінансів у питаннях управління фіскальними ризиками. Дана постанова має на меті запровадити європейський підхід до оцінки діяльності державних підприємств та їх впливу на державний бюджет з використанням найкращих світових практик в...

12.02.2016 181 0 0

Ділові новини

Приховані ризики трансфертного ціноутворення

З 2013 року однією з суттєвих новацій податкового законодавства України є трансфертне ціноутворення - ТЦУ. У розвинутих країнах таке регулювання функціонує понад 40 років. Воно викликане необхідністю державного контролю за ціноутворенням між підприємствами - членами пов'язаних між собою транснаціона...

12.02.2016 218 0 0

Ділові новини

У Мінфіні відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи щодо управління фіскальними ризиками

За ініціативи Міністерства фінансів, 9 лютого 2016 року відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи щодо управління фіскальними ризиками за участі представників німецької делегації. Дана група має на меті запровадити новий, європейський підхід до оцінки діяльності державних підприємств та вп...

10.02.2016 114 0 0

Ділові новини

Управління ризиками в агробізнесі

Cьогодні міжнародні фахівці ставлять розвиток аграрного ринку на перше місце у стратегії конкурентоспроможності України. Однак у наших умовах власники агробізнесів стикаються з багатьма ризиками. Які нюанси важливі для ефективного управління компаніями в аграрному секторі, і як захищатись від ...

06.11.2015 453 0 0

Ділові новини

4 СПОСОБА СНИЗИТЬ РИСКИ, ИНВЕСТИРУЯ В ЧУЖОЙ БИЗНЕС

1. Убедитесь, что у бизнеса есть хорошая стратегия Потенциально успешный бизнес должен отвечать на несколько вопросов: Почему потенциальные клиенты обратятся к нам за продуктом или услугой, а не к нашим конкурентам? Существует ли сегмент рынка, который будет нуждаться в том, что мы делаем и ...

02.10.2015 188 0 0

Page №16 | ризики