Тема:
Штрафи за порушення нових правил фінмоніторингу для адвокатів
Закон № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» набув чинності з 28 квітня 2020 року. Документ впроваджує застосування суб'єктами первинного фінансово...
Редакція
13.05.2020 670 0 0
Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу
Баланс № 19 від 12 травня 2020 року Акценти цієї статті: у чому полягають обов'язки спеціально визначених суб'єктів первинного фінмоніторингу (далі – ССПФМ); коли та яким чином ССПФМ слід стати на облік у Держслужбі фінмоніторингу; яка відповідальність за невзяття на облік. В Україні д...
07.05.2020 49 0 0
Акценти цієї статті: у чому полягають обов'язки спеціально визначених суб'єктів первинного фінмоніторингу (далі – ССПФМ); коли та яким чином ССПФМ слід стати на облік у Держслужбі фінмоніторингу; яка відповідальність за невзяття на облік. В Україні діє Закон від 06.12.19 р. № 361-IX &la...
07.05.2020 1062 0 2
Інформаційний супровід грошових переказів або переказів віртуальних активів
Баланс № 18 від 4 травня 2020 року Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, ...
30.04.2020 69 0 0
Акценти цієї статті: загальні правила інформаційного супроводу переказів; коли проводиться спрощена верифікація. Почнемо з короткої пам'ятки про умови інформаційного супроводу переказів (готівки, сум із використанням електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток), електронних гроше...
29.04.2020 210 0 0
Правила фінмоніторингу: роз'яснення НБУ
28.04.2020 р. набирає чинності закон про фінмоніторинг. В українців вже виникло чимало запитань, як закон позначиться на популярній фінансовій операції – переказі грошей. Ми підготували для вас прості відповіді на поширені запитання. Спробували охопити всі сфери життя пересічного громадянина....
29.04.2020 313 0 0
Норми фінмоніторингу мобільного зв'язку для анонімних абонентів: НБУ
Норми закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, що набирає чинності з 28 квітня цього року, не регулюють телекомунікаційні послуги та відносини між операторами мобільного зв’язку та їх абонентами. Оператори мобільного зв’язку зможуть, як і раніше, надавати посл...
27.04.2020 33 0 0
Перекази з карти на карту потрапляють під нові вимоги фінмоніторингу
При ініціюванні переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей, віртуальних активів на суму, що є меншою ніж 30000 гривень, необхідно дотримуватись відповідних правил щодо інформації, яка ідентифікує платника та отримувача переказу. У разі такого переказу ...
24.04.2020 721 0 0
З 28 квітня діють нові правила фінансового моніторингу
Так, 28 квітня 2020 року набирає чинності Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким передбачається збільшення лім...
14.04.2020 11893 0 0
Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання
Акценти цієї статті: чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи; чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг. Про те, що у сфері фінмоніторингу найближчим часом нас чекають сер...
20.03.2020 1844 0 0
Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів
Акценти цієї статті: оновилося визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юрособи»; інформацію про таких осіб доведеться актуалізувати, подавши держреєстратору відповідну заяву; штрафи за неподання держреєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників (к...
20.03.2020 2464 0 2
Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі
Акценти цієї статті: на зміну чинного закону про запобігання і протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приходить новий, удосконалений закон, гармонізований з міжнародним законодавством у цій сфері; круг суб'єктів первинного фінансового моніторингу розширено, їх обов'язки конкрет...
30.01.2020 1433 0 1
Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера
Зміни в законодавстві, які відбуваються в кінці року, уже стали традицією. Причому, як правило, вони вносяться до різних нормативних актів. А значить, бухгалтерові потрібно відстежувати велику кількість інформації, щоб нічого не пропустити. Але поточну роботу ніхто не скасовував, і її обсяг у цей пе...
23.01.2020 2935 0 1
Зміни в законодавстві з 04 по 08 листопада 2019 року
Кабмін встановив граничну чисельність чиновників ОДА і РДА Донбасу Затверджено граничну чисельність чиновників в обласних і районних держадміністраціях Скасовано 15 наказів, що обмежували господарську діяльність Скасовано, як такі, що не відповідають законодавству, деяких наказів міністерств та і...
08.11.2019 1798 0 0
Новий порядок організації і проведення фінмоніторингу операторами поштового зв'язку
Мінінфраструктури прийняло наказ від 26.09.2017 N 321 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України". Це Положення, розроблене відповідно...
04.01.2018 301 0 0
Новий порядок перевірок СПФМ - операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів
Мінінфраструктури прийняло наказ від 28.09.2017 N 328 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу". Цей Порядок розроблено з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів...
03.01.2018 284 0 0
НБУ: принцип «знай свого клієнта» як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінмоніторингу
Про це йшлося на практичному семінарі з обміну досвідом «Кращі практики фінансового моніторингу», організованому Форумом провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI) спільно з Національним банком України. На семінарі зібралося майже 200 фахівців українських та міжнародних банків. Це...
29.11.2017 362 0 0
НБУ ініціює підвищення ліміту за операціями, що підпадають під фінмоніторинг
Національний банк планує збільшити ліміт по підпадаючим під обов'язковий фінансовий моніторинг операціям з 150 тис. гривень до 300 тис. гривень. Цю пропозицію входить в законопроект, який зараз розробляється Нацбанком спільно з Міністерством фінансів і Державною службою фінансового моніторингу. До...
26.09.2017 144 0 0
НБУ впроваджує ризик – орієнтований підхід при здійсненні нагляду в сфері фінмоніторингу
Національний банк України впроваджує ризик-орієнтований підхід під час планування та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Новий підхід сприяти...
27.07.2017 245 0 0
Перелік сайтів для фінмоніторингу клієнтів
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 17.05.2017 р. № 25-0008/35441 Департамент фінансового моніторингу Банкам України Асоціації "Незалежна асоціація банків України" Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" &nb...
22.05.2017 7584 0 0