Як небанківські фінустанови подають до НБУ звітність з фінмоніторингу

Небанківські фінустанови в жовтні вперше надали регулятору два основних файли звітності з фінмоніторингу.

Зокрема, це інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, а також дані про взаємодію з Державною службою фінансового моніторингу. 

Для допомоги під час складання та подання такої звітності Національний банк організував зустріч з учасниками ринку, у ході якої розглядалися питання про основні правила складання, підписання і подання звітності та типові помилки у звітах, порядок їх виправлення. 

НБУ подовжив термін подання звітів та внесення виправлень у раніше подану звітність з фінмоніторингу до 13 листопада. 

До 1 квітня 2021 року (під час тестового періоду) заходи впливу за допущені помилки в звітності не застосовуватимуться. 

З метою уникнення будь-яких труднощів, пов’язаних із поданням звітності з фінмоніторингу, Нацбанк продовжуватиме надавати консультаційну та методологічну допомогу небанківським фінансовим установам з питань фінансового моніторингу.

У листопаді-грудні заплановано шість зустрічей із учасниками ринку.

finpost.com.ua