Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Кабмін затвердив порядок формування та оприлюднення звітності

06.08.2020

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

На виконання ст. 19 Закону (якою визначено обов'язок суб'єктам державного фінансового моніторингу, правоохоронним та судовим органам забезпечувати формування комплексної адміністративної звітності у сфері фінансового моніторингу) Уряд 5 серпня затвердив відповідний Порядок.

До 31 січня кожного року суб'єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи зобов'язані надавати Держфінмоніторингу відповідну звітність за попередній рік.

Звітність правоохоронних органів має включати інформацію про:

  • кількість розслідуваних справ і кількість осіб, щодо яких розпочато кримінальні провадження в цій сфері;
  • результати розслідування кримінальних правопорушень;
  • кількість запитів про взаємну правову допомогу та результати їх розгляду;
  • кількість інших міжнародних запитів;
  • вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.

Звітність судових органів має включати інформацію про:

  • кількість кримінальних справ (проваджень) щодо злочинів у сфері запобігання та протидії, які надійшли на розгляд суду;
  • кількість розглянутих судами кримінальних справ;
  • кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення;
  • суму штрафів, призначених судом, і суму застосованих судом конфіскацій майна за злочини у сфері запобігання та протидії.

Звітність суб'єктів державного фінансового моніторингу (Нацбанк, Мінфін, Мін'юст, Мінцифри, НКЦПФР) має включати інформацію про:

  • кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у встановленому законодавством порядку;
  • кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
  • кількість виявлених порушень і застосовані заходи впливу.

Вся узагальнена комплексна адміністративна звітність оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу до 20 лютого кожного року.

Зазначена комплексна звітність буде основою для проведення національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей і фінансуванням тероризму, порядок проведення якої також було затверджено на засіданні Уряду 5 серпня.

Проведення національної оцінки ризиків спрямовано на визначення (виявлення) ризиків (загроз) та наслідків їх прояву у системі фінмоніторингу і запобігання виникненню або зменшенню їх негативних наслідків. А результати оцінки сприяють виробленню рекомендацій та визначенню пріоритетів щодо посилення стійкості окремих видів економічної діяльності та секторів, які підпадають під дію законодавства в цій сфері.

Реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.

mof.gov.ua

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
29.07.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Президент затвердив мораторій на перевірки бізнесу Оновлено правила ведення військового обліку: постанова КМУ від 16.07.2025 Оприлюднено зміни до КЗпП щодо встановлення наявності ознак трудових відносин Чи потрібно переоформлювати документи, якщо змінилася на...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
21.05.2025
Критично важливі підприємства до 28 травня мають подати відповідні дані: лист Мінекономіки
Більше за темою: Перелік галузевих та регіональних нормативних актів, якими затверджено критерії визнання підприємств критично важливими в особливий період Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Мінекономіки в листі від 19.05.2025 № 27-11/37509-07 поінформу...
Нове
01.08.2025
Документи, які набули чинності з 28 липня по 3 серпня 2025 року
Документи, які набули чинності цього тижня та стануть у нагоді при здійсненні господарської діяльності. Закон України від 03.06.2025 № 4466-IX «Про факторинг» Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентств...
01.08.2025
Зміни в законодавстві з 28 липня по 1 серпня 2025 року
Збірка змін в законодавстві, які відбулися цього тижня Президент підписав Закон про факторинг Закон передбачає удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, що стосуються надання факторингових послуг. Кабмін вкотре оновив правила військового обліку та п...
01.08.2025
Як здійснюватиметься нагляд за надавачами нефінансових платіжних послуг в межах запровадження відкритого банкінгу
Унесено зміни до нормативно-правових актів НБУ щодо нагляду на платіжному ринку. Зміни стосуються небанківських надавачів платіжних послуг із надання відомостей із рахунків та з ініціювання платіжних операцій. Національний банк визначив порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних...
Кращі матеріали