Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Кабмін затвердив порядок формування та оприлюднення звітності

06.08.2020

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

На виконання ст. 19 Закону (якою визначено обов'язок суб'єктам державного фінансового моніторингу, правоохоронним та судовим органам забезпечувати формування комплексної адміністративної звітності у сфері фінансового моніторингу) Уряд 5 серпня затвердив відповідний Порядок.

До 31 січня кожного року суб'єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи зобов'язані надавати Держфінмоніторингу відповідну звітність за попередній рік.

Звітність правоохоронних органів має включати інформацію про:

  • кількість розслідуваних справ і кількість осіб, щодо яких розпочато кримінальні провадження в цій сфері;
  • результати розслідування кримінальних правопорушень;
  • кількість запитів про взаємну правову допомогу та результати їх розгляду;
  • кількість інших міжнародних запитів;
  • вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.

Звітність судових органів має включати інформацію про:

  • кількість кримінальних справ (проваджень) щодо злочинів у сфері запобігання та протидії, які надійшли на розгляд суду;
  • кількість розглянутих судами кримінальних справ;
  • кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення;
  • суму штрафів, призначених судом, і суму застосованих судом конфіскацій майна за злочини у сфері запобігання та протидії.

Звітність суб'єктів державного фінансового моніторингу (Нацбанк, Мінфін, Мін'юст, Мінцифри, НКЦПФР) має включати інформацію про:

  • кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у встановленому законодавством порядку;
  • кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
  • кількість виявлених порушень і застосовані заходи впливу.

Вся узагальнена комплексна адміністративна звітність оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу до 20 лютого кожного року.

Зазначена комплексна звітність буде основою для проведення національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей і фінансуванням тероризму, порядок проведення якої також було затверджено на засіданні Уряду 5 серпня.

Проведення національної оцінки ризиків спрямовано на визначення (виявлення) ризиків (загроз) та наслідків їх прояву у системі фінмоніторингу і запобігання виникненню або зменшенню їх негативних наслідків. А результати оцінки сприяють виробленню рекомендацій та визначенню пріоритетів щодо посилення стійкості окремих видів економічної діяльності та секторів, які підпадають під дію законодавства в цій сфері.

Реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.

mof.gov.ua

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
19.08.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Президент підписав Закон про «замороження» кредитів для аграріїв Сумісництво: обмеження, особливості та необхідні дії роботодавця Уряд дозволив бронювати 100 % працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях Трудовий договір і...
02.06.2025
Важливе у травні для платників ПДВ
Ознайомлюйтеся з важливими матеріалами для платників ПДВ у травні. Більше за темою: Спецпроєкт «ПДВ: ситуації з практики» Спецпроєкт «Електронне адміністрування ПДВ: правила, ризики, рішення» Спецпроєкт «Особливості оподаткування ПДВ в умовах воєнного часу»...
08.07.2025
З 5 липня в Україні відновлюється обов’язкове подання статистичної звітності
Президент 3 липня підписав Закон від 18.06.2025 № 4505-IX, він офіційно опублікований 5 липня і з цього дня набув чинності. Верховна Рада підтримала зміни до п. 1 Закону від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнн...
Нове
22.08.2025
Документи, які набули чинності з 18 по 24 серпня 2025 року
Документи, які набули чинності цього тижня та стануть у нагоді при здійсненні господарської діяльності. Указ Президента від 16.08.2025 № 599/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 серпня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економіч...
22.08.2025
Зміни в законодавстві з 18 по 22 серпня 2025 року
Збірка змін в законодавстві, які відбулися цього тижня Змінено Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа Уряд затвердив зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого докум...
22.08.2025
Обмежено доступ до реєстрів оборонних підприємств: Верховна Рада прийняла закон
Нові правила є компромісом між двома ключовими цінностями: прозорістю та безпекою. Це рішення працює на користь громадян, підприємців і зміцнення держави в умовах війни. Більше за темою: Облік надання дронів на потреби оборони: держзамовлення, продаж, безоплатне передання 21 серпня 2025 року Верхов...
Кращі матеріали