Мінціфри планує впровадити фінмоніторинг віртуальних активів

Міністерство цифровий трансформації України готується до впровадження фінансового моніторингу віртуальних активів.

Фінмоніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій.

З цією метою міністерство підписало Меморандум з компанією Crystal Blockchain B.V. - одним з провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу операцій з віртуальними активами.

Головна мета співпраці - швидке становлення і легалізація ринку віртуальних активів в Україні. Протягом тижня фахівців Мінціфри навчатимуть професійному моніторингу транзакцій з віртуальними активами. Це дозволить в майбутньому ефективно впроваджувати процедури фінансового моніторингу та в результаті підвищити прозорість ринку.

Міністерство зможе використовувати інструмент моніторингу для перевірки походження підозрілих транзакцій.

Аналітичним програмним забезпеченням компанії Crystal користуються українські банки, приватні та урядові структури для моніторингу фінансових операцій.

thedigital.gov.ua