Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Календарь бухгалтера
-
Чеклисты
-
Калькуляторы
-
Данные для расчетов
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
Метка: финмониторинг
Изменения в законодательство, действующие с июня 2021 года
Баланс № 22 от 7 июня 2021 годаС 1 июня вступил в силу обновленный Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических и...
04.06.2021
Изменения в законодательство, действующие с июня 2021 года
С 1 июня вступил в силу обновленный Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических и других средств реабилитации.
Т...
02.06.2021
Постановка на учет адвокатов и нотариусов как субъектов первичного финмониторинга
1 января вступило в силу правительственное постановление от 9 сентября 2020 года № 850 "Некоторые вопросы организации финансового мониторинга", которым обновлены процедуры подачи информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ); информации о фина...
14.01.2021
Минюст будет составлять админпротоколы на адвокатов из-за несоблюдения правил финмониторинга
Минюст утвердил Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях. Соответствующий приказ № 4248/5 принят 9.12.2020 и вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Инструкция устанавливает порядок составления и представления органам, уполномоченным рассматривать дел...
17.12.2020
Когда банки могут блокировать операции клиентов
Такое возможно, если банк признает ту или иную финансовую операцию подозрительной.
В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительных документов по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.
Почему так происходит
Подо...
09.12.2020
Как небанковские финучреждения подают в НБУ отчетность по финмониторинга
Небанковские финучреждения в октябре впервые предоставили регулятору два основных файлы отчетности по финмониторинга.
В частности, это информация по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, а также данные о взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга.
Для помощи при...
13.11.2020
Нацбанк продлил срок подачи отчетов по финмониторингу небанковским учреждениям
Национальный банк Украины продлил срок подачи отчетов и внесения исправлений в ранее представленную отчетность по финмониторингу до 13 ноября для небанковских финансовых учреждений.
Часть небанковских финансовых учреждений в октябре уже впервые предоставила регулятору два основных файла отчетности ...
10.11.2020
Информирование о бенефициарах: уже есть утвержденная форма?
Баланс № 39 от 28 сентября 2020 года
Финмониторинг
Знаем, что весной этого года в законодательстве о финмониторинге появились новшества, согласно которым все юридические лица в 3-месячный срок должны проинформировать госрегистратора о своих конечных бенефициарных собственниках. Однако утвержденных...
28.09.2020
Информирование о бенефициарах: как не пропустить срок
Знаем, что весной этого года в законодательстве о финмониторинге появились новшества, согласно которым все юридические лица в 3-месячный срок должны проинформировать госрегистратора о своих конечных бенефициарных собственниках. Однако утвержденных форм, которые нужно использовать для такого уведомле...
24.09.2020
Субъекты финмониторинга смогут подавать информацию о финансовых операциях через электронный кабинет
Правительство утвердило постановление о некоторых вопросах финансового мониторинга, которая обеспечивает приведение актов Правительства к новым требованиям законодательства по вопросам финансового мониторинга.
СПФМ (субъектам первичного финансового мониторинга - бухгалтерским компаниям, аудиторам, ...
11.09.2020
НБУ разъяснил небанковским финучреждениям вопросы финансового мониторинга
Нацбанк обнародовал вопросы-ответы о применении финансового мониторинга небанковскими финансовыми учреждениями, сообщает его пресс-служба.
Регулятор провел встречу с участниками небанковского финансового рынка относительно осуществления ими финансового мониторинга. В частности, речь шла о требовани...
20.08.2020
Кабмин утвердил порядок формирования и обнародования отчетности
28 апреля 2020 года вступил в силу Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Во исполнение ст. 19 Закона (которой определена обязанность...
06.08.2020
Финмониторинг: обнародован новый порядок для небанковских финучреждений
Национальный банк утвердил и опубликовал Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.
Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Действие Положения распростр...
31.07.2020
Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов
Министерство цифровой трансформации Украины готовится ко внедрению финансового мониторинга виртуальных активов.
Финмониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций.
С этой целью министерство подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V. – одним из ведущих...
24.07.2020
Как будут повышать квалификацию специалистов по финмониторинга
Госфинмониторинг обнародовал проект постановления КМУ «Об утверждении Порядка организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга».
Документ разработан Минфином при участии Государственной службы финансового монито...
09.07.2020
