Інформування про бенефіціарів: як не пропустити строк

24.09.2020 465 0 0

Знаємо, що навесні цього року в законодавстві про фінмоніторинг з'явилися нововведення, згідно з якими всі юридичні особи в 3-місячний строк повинні проінформувати держреєстратора про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Однак затверджених форм, які потрібно використовувати для такого повідомлення, ми не знайшли. І дуже хвилюємося, чи не пропустили ми цей 3-місячний строк та які штрафи передбачені за несвоєчасне повідомлення?

Повна версія доступна тільки передплатникам