Тема:
Фінансовий моніторинг: які операції підлягають перевірці та в якому розмірі?
Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу. Відповідно до пп. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 20...
Редакція
04.11.2021 118 0 0
Документи, що набрали чинності з 11 по 15 жовтня 2021 року
Закон від 21.09.2021 N 1755-IX «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення «Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо перебігу строкі...
15.10.2021 573 0 0
ФОП – news (04-08.10.2021)
Зміни у законодавстві З 8 жовтня діють зміни внесені до Порядку обліку платників ЄСВ та до Положення про реєстр страхувальників Міністерство фінансів України (МФУ) наказом від 28.08.2021 № 485 вніс зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стр...
11.10.2021 468 0 0
Випуск: Головні бухгалтерські новини тижня (04-08.10.2021)
Зміни в законодавстві з 04 по 08 жовтня 2021 року Важливі роз'яснення держорганів на 08 жовтня 2021 року Документи, що набрали чинності з 04 по 08 жовтня 2021 року Про що треба знати на цьому тижні? Парламентарії проголосували за продовження строків подачі інформації про бенефіціарів Комітет Ве...
11.10.2021 245 0 0
Зміни в законодавстві з 04 по 08 жовтня 2021 року
МОЗ затвердив перелік професій, для яких вакцинація обов'язкова У працівників установ освіти та органів виконавчої влади є місяць для вакцинації. Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не встигнуть вакцинуватися протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереже...
08.10.2021 908 0 0
З 8 жовтня дозволені перекази на суму 5000 грн (включно) без ідентифікації відправника
Сьогодні опубліковано Закон України від 09.09.2021 № 1733-IX «Про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження збр...
08.10.2021 306 0 0
Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу
Відповідно до п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансові операції, що підлягають фін...
04.10.2021 77 0 0
04.10.2021 402 0 0
Збільшено суму переказів, що не підлягають фінмоніторингу: ВРУ
Верховна Рада України збільшила суму готівки перекладів, які не підлягають фінансовому моніторингу (законопроект №5559). Ухвалення законопроекту підтримали 315 депутатів. Документ вносить зміни в ст. 14 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним ...
10.09.2021 132 0 0
Прийнято закон, який дозволяє перераховувати на картку 5000 грн без ідентифікації відправника
Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні. Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фі...
09.09.2021 705 0 0
Зміни в законодавстві з 30 серпня по 3 вересня 2021 року
Зміни у законодавстві, що діють із вересня 2021 року Із 1 вересня формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я, також проводиться одноразове (спеці...
03.09.2021 1042 0 1
З 31 серпня діють нові принципи та критерії фінмоніторингу
Мінфін своїм наказом від 02.08.21 р. № 440 затвердив нові Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій. Цей наказ набере чинності з дня його офіц...
31.08.2021 463 0 0
Зміни в законодавстві з 23 по 27 серпня 2021 року
З 23 серпня почав діяти закон про цифрові паспорти Закон про цифрові паспорти в Дії набирає чинності. Україна — перша держава у світі з цифровими паспортами, які мають таку ж юридичну силу, що й паперові документи. Відтепер ніхто не матиме права не приймати Дію. У застосунку доступні ID-картк...
27.08.2021 804 0 1
Опубліковано Порядок обміну інформацією з питань фінансового моніторингу
Мінфін наказом від 04.06.21 р. № 322 (далі – Наказ № 322) затвердив: Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу (далі – Порядок створення особистого кабінету); Порядок інформаційної взає...
27.08.2021 175 0 0
Нові критерії фінмоніторингу: Мінфін затвердив наказ
23.08.2021 343 0 0
Програма від нерезидента: первинка та облік
Бібліотека Баланс № 9 «Цифрові технології та об’єкти інтелектуальної власності: як оформити та облікувати для ефективної роботи бізнесу» Сьогодні важко уявити інший спосіб придбання прав користування програмним продуктом (далі – ПП), ніж через Інтернет. При такому придбанні ...
05.05.2021 162 0 0
Які операції підлягають фінансовому моніторингу
Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що відповідно до п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фі...
15.04.2021 287 0 0
Фінансовий моніторинг операцій позики
За певних умов такі фінансові операції, як позики (кредити, фінансова допомога), потрапляють під приціл фінансового моніторингу. У консультації розповімо, коли та чому це відбувається, чи слід цього побоюватися, які дані будуть перевіряти та як до цього підготуватися. Кредити, позики, фіндопомога: ...
31.03.2021 260 0 0
Бібліотека Баланс № 6 «Кредити, позики, фіндопомога: правові аспекти та облік» За певних умов такі фінансові операції, як позики (кредити, фінансова допомога), потрапляють під приціл фінансового моніторингу. У консультації розповімо, коли та чому це відбувається, чи слід цього побоювати...
29.03.2021 51 0 0
ФОП – news (22 – 26.03.2021)
Дайджест корисних подій Податки ФОП у бюджеті України за 2020 рік 2020 «карантинного» року українські ФОП працювали в умовах жорстких обмежень. Локдауни приводили до закриття бізнесу, скорочення персоналу. Попри це та запровадження податкових канікул рівень податків українських ФОП за ...
29.03.2021 1884 0 1