Тема:
Прийнято закон, який дозволяє перераховувати на картку 5000 грн без ідентифікації відправника
Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні. Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фі...
Редакція
09.09.2021 701 0 0
Зміни в законодавстві з 30 серпня по 3 вересня 2021 року
Зміни у законодавстві, що діють із вересня 2021 року Із 1 вересня формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я, також проводиться одноразове (спеці...
03.09.2021 1039 0 1
З 31 серпня діють нові принципи та критерії фінмоніторингу
Мінфін своїм наказом від 02.08.21 р. № 440 затвердив нові Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій. Цей наказ набере чинності з дня його офіц...
31.08.2021 462 0 0
Зміни в законодавстві з 23 по 27 серпня 2021 року
З 23 серпня почав діяти закон про цифрові паспорти Закон про цифрові паспорти в Дії набирає чинності. Україна — перша держава у світі з цифровими паспортами, які мають таку ж юридичну силу, що й паперові документи. Відтепер ніхто не матиме права не приймати Дію. У застосунку доступні ID-картк...
27.08.2021 800 0 1
Опубліковано Порядок обміну інформацією з питань фінансового моніторингу
Мінфін наказом від 04.06.21 р. № 322 (далі – Наказ № 322) затвердив: Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу (далі – Порядок створення особистого кабінету); Порядок інформаційної взає...
27.08.2021 173 0 0
Нові критерії фінмоніторингу: Мінфін затвердив наказ
23.08.2021 341 0 0
Програма від нерезидента: первинка та облік
Бібліотека Баланс № 9 «Цифрові технології та об’єкти інтелектуальної власності: як оформити та облікувати для ефективної роботи бізнесу» Сьогодні важко уявити інший спосіб придбання прав користування програмним продуктом (далі – ПП), ніж через Інтернет. При такому придбанні ...
05.05.2021 147 0 0
Які операції підлягають фінансовому моніторингу
Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що відповідно до п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фі...
15.04.2021 286 0 0
Фінансовий моніторинг операцій позики
За певних умов такі фінансові операції, як позики (кредити, фінансова допомога), потрапляють під приціл фінансового моніторингу. У консультації розповімо, коли та чому це відбувається, чи слід цього побоюватися, які дані будуть перевіряти та як до цього підготуватися. Кредити, позики, фіндопомога: ...
31.03.2021 257 0 0
Бібліотека Баланс № 6 «Кредити, позики, фіндопомога: правові аспекти та облік» За певних умов такі фінансові операції, як позики (кредити, фінансова допомога), потрапляють під приціл фінансового моніторингу. У консультації розповімо, коли та чому це відбувається, чи слід цього побоювати...
29.03.2021 47 0 0
ФОП – news (22 – 26.03.2021)
Дайджест корисних подій Податки ФОП у бюджеті України за 2020 рік 2020 «карантинного» року українські ФОП працювали в умовах жорстких обмежень. Локдауни приводили до закриття бізнесу, скорочення персоналу. Попри це та запровадження податкових канікул рівень податків українських ФОП за ...
29.03.2021 1883 0 1
Держфінмоніторинг тепер прийматиме рішення про зупинення фіноперацій за новим порядком
Наказ набрав чинності з 19 березня. Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Мінфін наказом від 14.01.2021 р. №8 (зареєстрований у Мін'юсті 05.03.2021 р. за №297/35919) затверджено новий По...
22.03.2021 260 0 1
Як має здійснюватись електронна взаємодія з питань фінмоніторингу
До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема з питань інформаційного обміну та запровадження структурованих файлів, Держфінмоніторинг рекомендує банкам надавати до Служби інформацію з питань фінансового моніторингу (крім повідомлень про фінансові операці...
03.03.2021 34 0 0
Небанківські фінустанови отримали рекомендації щодо фінмоніторингу
З 1 січня 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 9.09.2020 р. №850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу». Державною службою фінансового моніторингу, спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, підготовлено рекомендації ...
21.01.2021 73 0 0
Фінмоніторинг за новими правилами
Варте вашої уваги Фінмоніторинг банківських операцій: що треба знати клієнтові для мінімізації ризиків Фінмоніторинг: перевірки та штрафи Як податковому консультантові виконати вимоги Закону про фінмоніторинг Обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу ...
29.10.2020 1574 11 5
Як Держфінмоніторинг зупинятиме фінансові операції
Держфінмоніторинг оприлюднив проект Наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій». Документ розроблено Міністерством фінансів за участі Державної служби фінансового монітори...
20.10.2020 146 0 0
Оновлено положення про застосування заходів впливу: НБУ
Національний банк імплементував нові вимоги національного законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінансового моніторингу в Положення про застосування заходів впливу. Так, оновлене Положення передбачає: поступовий перехід від практики застосування інструменту «ризикова дія...
15.10.2020 61 0 0
Оновлено процедуру подання інформації для взяття на облік суб’єктів первинного фінмоніторингу
23 вересня в «Урядовому кур'єрі» №185 офіційно опубліковано постанову КМУ №850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», якою оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ); інфо...
06.10.2020 131 0 0
НБУ уточнив порядок подання звітності з питань фінансового моніторингу
Національний банк уточнив порядок подання звітності з питань фінансового моніторингу. Минулого тижня Національний банк обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку подання звітності з питань фінансового моніторингу. У ході зустрічі фахівці НБУ зауважили, що йдеться про подання чотирьох з...
03.09.2020 136 0 0
Чого чекати від нового закону про фінмоніторинг
Бібліотека Баланс № 2 «Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера» Парламентарії 6 грудня 2019 року прийняли закон про фінмоніторинг, який набуде чинності з 28 квітня 2020 року. У консультації розповімо, які особливості нового закону та чим він відрізняється від нині д...
18.08.2020 82 0 0