Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

З 8 жовтня дозволені перекази на суму 5000 грн (включно) без ідентифікації відправника

08.10.2021

Сьогодні опубліковано Закон України від 09.09.2021 № 1733-IX «Про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо уточнення окремих положень», який набере чинності 08.10.2021 року.

Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Раніше при зарахуванні на рахунок готівки в сумі 5 тисяч гривень або більше, відправнику (ініціатору платежу) необхідно було ідентифікувати себе для банку. Фінансовий моніторинг не поширювався на переказ на суму до 4999 гривень (включно), а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тисяч гривень уже підлягав заходам фінансового моніторингу, передбаченим статтею 14 Закону № 361-IX.

З набранням чинності цього закону можна буде перераховувати кошти на суму 5000 гривень (включно) і до відправників відповідних готівкових переказів не будуть застосовувати заходи фінансового моніторингу.

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
13.05.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Держстат планує припинити ЄДРПОУ: розпочато обговорення Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації ДПС відповідає на актуальні запитання платників податків: лист від 02.05.2025 Працівникам планують надати прав...
27.02.2025
Зберігання та використання пального на підприємстві у 2025 році: облік, податки та документальне оформлення
Марафон-2025: головні бухгалтерські акценти року У суб'єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності транспортні засоби, інші машини та механізми, що споживають пальне, постійно виникають запитання, пов'язані з обліком і документальним оформленням операцій з таким пальним, а також зі з...
05.03.2025
Опубліковано постанову КМУ, якою спрощено процедуру бронювання військовозобов’язаних
Більше за темою: Бронювання працівників: покрокові дії Анулювання бронювання військовозобов’язаних: підстави та умови Звітність із військового обліку та бронювання 5 лютого на сайті Кабміну опубліковано постанову від 28.02.2025 № 233, якою внесено зміни до порядку бронювання війсь...
Нове
15.05.2025
Урегулювання деяких питань спільної сумісної власності багатоквартирного будинку: законопроєкт
Маєте спільну сумісну власність у багатоквартирного будинку? А що з прибудинковою територією: кому вона належіть? До Верховної Ради подано зміни до ст. 5 Закону від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі &n...
15.05.2025
В яких випадках можливе продовження строку тимчасового ввезення без авторизації
З 19 квітня 2025 року в Україні почали діяти нові вимоги до застосування митних режимів, зокрема, режиму тимчасового ввезення товарів. Відповідні зміни запроваджено Законом від 22.08.2024 № 3926-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу...
15.05.2025
Планують зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Наказом Мінфіну від 24.04.2025 № 215 затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Мінфіну від 20.02.2023 № 101). Зміни до Под...
Кращі матеріали