З 8 жовтня дозволені перекази на суму 5000 грн (включно) без ідентифікації відправника

Сьогодні опубліковано Закон України від 09.09.2021 № 1733-IX «Про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо уточнення окремих положень», який набере чинності 08.10.2021 року.

Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Раніше при зарахуванні на рахунок готівки в сумі 5 тисяч гривень або більше, відправнику (ініціатору платежу) необхідно було ідентифікувати себе для банку. Фінансовий моніторинг не поширювався на переказ на суму до 4999 гривень (включно), а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тисяч гривень уже підлягав заходам фінансового моніторингу, передбаченим статтею 14 Закону № 361-IX.

З набранням чинності цього закону можна буде перераховувати кошти на суму 5000 гривень (включно) і до відправників відповідних готівкових переказів не будуть застосовувати заходи фінансового моніторингу.