Финансовый мониторинг: какие операции подлежат проверке и в каком размере?

Финансовый мониторинг – совокупность мер, предпринимаемых субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия, включающих проведение государственного финансового мониторинга и первичного финансового мониторинга. В соответствии с пп. 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 06 д...

Редакция

04.11.2021 120 0 0

Новости законодательства

Документы, которые вступили в силу с 11 по 15 октября 2021 года

Закон от 21.09.2021 N 1755-IX «О внесении изменения в раздел II« Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» о ...

15.10.2021 573 0 0

Деловые новости

ФЛП - news (04-08.10.2021)

Изменения в законодательстве С 8 октября действуют изменения внесеные в Порядок учета плательщиков ЕСВ и в Положение о реестре страхователей Министерство финансов Украины (МФУ) приказом от 28.08.2021 № 485 внес изменения в Порядок учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственн...

11.10.2021 468 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Выпуск: Главные бухгалтерские новости недели (04-08.10.2021)

Изменения в законодательстве с 04 по 08 октября 2021 года Важные разъяснения госорганов на 08 октября 2021 года Документы, вступившие в силу с 04 по 08 октября 2021 года О чем нужно знать на этой неделе? Парламентарии проголосовали за продление сроков подачи информации о бенефициарах Комитет Ве...

11.10.2021 245 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве с 04 по 08 октября 2021 года

МОЗ утвердил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна У работников учреждений образования и органов исполнительной власти есть месяц для вакцинации. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не успеют вакцинироваться в течение этого периода, будут отстр...

08.10.2021 908 0 0

Новости законодательства

С 8 октября разрешены переводы на сумму 5000 грн (включительно) без идентификации отправителя

Опубликован Закон Украины от 09.09.2021 № 1733-IX «О внесении изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оруж...

08.10.2021 307 0 0

Бюджет. Бухгалтерский обзор

Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу

В соответствии с п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» финансовые операции, ко...

04.10.2021 77 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу

04.10.2021 402 0 0

Бюджет. Новости законодательства

Увеличена сумма переводов, не подлежащих финмониторингу: ВРУ

Верховная Рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу (законопроект №5559). Принятие законопроекта поддержали 315 депутатов. Документ вносит изменения в ст. 14 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученн...

10.09.2021 132 0 0

Новости законодательства

Принят закон, который позволяет перечислять на карту 5000 грн без идентификации отправителя

Законом усовершенствовано правовое регулирование отдельных аспектов финансового мониторинга в Украине. Законом внесены изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирова...

09.09.2021 710 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве с 30 августа по 3 сентября 2021 года

Изменения в законодательстве, действующие c сентября 2021 года С 1 сентября формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения является обязательным для всех заведений здравоохранения, также проводится разовое (с...

03.09.2021 1042 0 1

Новости законодательства

С 31 августа действуют новые принципы и критерии финмониторинга

Минфин своим приказом от 02.08.21 г. № 440 утвердил новые принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии проведения анализа таких операций. Этот приказ вступит в силу со дня его официальн...

31.08.2021 463 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве с 23 по 27 августа 2021 года

С 23 августа начал действовать закон о цифровых паспортах Закон о цифровых паспортах вступил в силу. Украина - первое государство в мире с цифровыми паспортами, которые имеют такую же юридическую силу, что и бумажные документы. Отныне никто не будет иметь права не принимать «Дію». В п...

27.08.2021 804 0 1

Новости законодательства

Опубликован Порядок обмена информацией по вопросам финансового мониторинга

Минфин приказом от 04.06.21 г. № 322 (далее - Приказ № 322) утвердил: Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к электронному кабинету системы финансового мониторинга (далее - Порядок создания личного кабинета); Порядок информационного взаимодействи...

27.08.2021 179 0 0

Новости законодательства

Новые критерии финмониторинга: Минфин утвердил приказ

23.08.2021 343 0 0

Публикации online издания Библиотека «Баланс»

Программа от нерезидента: первичка и учет

Библиотека Баланс № 9 «Цифровые технологии и объекты интеллектуальной собственности: как оформить и учесть для эффективной работы бизнеса» Сегодня трудно представить иной способ приобретения прав пользования программным продуктом (далее – ПП), нежели через Интернет. При таком прио...

05.05.2021 164 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Какие операции подлежат финансовому мониторингу

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что согласно п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 6 декабря 2019 года № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террор...

15.04.2021 287 0 0

Хозяйственные операции

Финансовый мониторинг операций займа

При определенных условиях такие финансовые операции, как займы (кредиты, финансовая помощь), попадают под прицел финансового мониторинга. В консультации расскажем, когда и почему это происходит, следует ли этого опасаться, какие данные будут проверять и как к этому подготовиться. Кредиты, займы, фи...

31.03.2021 262 0 0

Публикации online издания Библиотека «Баланс»

Финансовый мониторинг операций займа

Библиотека Баланс № 6 «Кредиты, займы, финпомощь: правовые аспекты и учет» При определенных условиях такие финансовые операции, как займы (кредиты, финансовая помощь), попадают под прицел финансового мониторинга. В консультации расскажем, когда и почему это происходит, следует ли этого ...

29.03.2021 51 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

ФЛП – news (22 –26.03.2021)

Дайджест полезных событий Налоги ФЛП в бюджете Украины за 2020 год В 2020 «карантинном» году украинские ФЛП работали в условиях жестких ограничений. Локдауны приводили к закрытию бизнеса, сокращению персонала. Несмотря на это и ввод налоговых каникул, уровень налогов украинских ФЛП за ...

29.03.2021 1884 0 1

Page №2 | финансовый мониторинг