Тема:
Принят закон, который позволяет перечислять на карту 5000 грн без идентификации отправителя
Законом усовершенствовано правовое регулирование отдельных аспектов финансового мониторинга в Украине. Законом внесены изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирова...
Редакция
09.09.2021 701 0 0
Изменения в законодательстве с 30 августа по 3 сентября 2021 года
Изменения в законодательстве, действующие c сентября 2021 года С 1 сентября формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения является обязательным для всех заведений здравоохранения, также проводится разовое (с...
03.09.2021 1039 0 1
С 31 августа действуют новые принципы и критерии финмониторинга
Минфин своим приказом от 02.08.21 г. № 440 утвердил новые принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии проведения анализа таких операций. Этот приказ вступит в силу со дня его официальн...
31.08.2021 462 0 0
Изменения в законодательстве с 23 по 27 августа 2021 года
С 23 августа начал действовать закон о цифровых паспортах Закон о цифровых паспортах вступил в силу. Украина - первое государство в мире с цифровыми паспортами, которые имеют такую же юридическую силу, что и бумажные документы. Отныне никто не будет иметь права не принимать «Дію». В п...
27.08.2021 800 0 1
Опубликован Порядок обмена информацией по вопросам финансового мониторинга
Минфин приказом от 04.06.21 г. № 322 (далее - Приказ № 322) утвердил: Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к электронному кабинету системы финансового мониторинга (далее - Порядок создания личного кабинета); Порядок информационного взаимодействи...
27.08.2021 173 0 0
Новые критерии финмониторинга: Минфин утвердил приказ
23.08.2021 341 0 0
Программа от нерезидента: первичка и учет
Библиотека Баланс № 9 «Цифровые технологии и объекты интеллектуальной собственности: как оформить и учесть для эффективной работы бизнеса» Сегодня трудно представить иной способ приобретения прав пользования программным продуктом (далее – ПП), нежели через Интернет. При таком прио...
05.05.2021 147 0 0
Какие операции подлежат финансовому мониторингу
Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что согласно п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 6 декабря 2019 года № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террор...
15.04.2021 286 0 0
Финансовый мониторинг операций займа
При определенных условиях такие финансовые операции, как займы (кредиты, финансовая помощь), попадают под прицел финансового мониторинга. В консультации расскажем, когда и почему это происходит, следует ли этого опасаться, какие данные будут проверять и как к этому подготовиться. Кредиты, займы, фи...
31.03.2021 258 0 0
Библиотека Баланс № 6 «Кредиты, займы, финпомощь: правовые аспекты и учет» При определенных условиях такие финансовые операции, как займы (кредиты, финансовая помощь), попадают под прицел финансового мониторинга. В консультации расскажем, когда и почему это происходит, следует ли этого ...
29.03.2021 47 0 0
ФЛП – news (22 –26.03.2021)
Дайджест полезных событий Налоги ФЛП в бюджете Украины за 2020 год В 2020 «карантинном» году украинские ФЛП работали в условиях жестких ограничений. Локдауны приводили к закрытию бизнеса, сокращению персонала. Несмотря на это и ввод налоговых каникул, уровень налогов украинских ФЛП за ...
29.03.2021 1883 0 1
Госфинмониторинг теперь будет принимать решение о приостановлении финопераций по новому порядку
Приказ вступил в силу с 19 марта. Минфин утвердил новый Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций. Минфин приказом от 14.01.2021 г. №8 (зарегистрирован в Минюсте 05.03.2021 г. за №297/35919) утвержд...
22.03.2021 260 0 1
Как должно осуществляться электронное взаимодействие по вопросам финансового мониторинга
До принятия и вступления в силу новых подзаконными нормативно-правовыми актами, в частности по вопросам информационного обмена и внедрения структурированных файлов, Госфинмониторинг рекомендует банкам предоставлять в Службу информацию по вопросам финансового мониторинга (кроме сообщений о финансовых...
03.03.2021 34 0 0
Небанковские финучреждения получили рекомендации по финмониторинга
С 1 января 2021 вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 9.09.2020 г. №850 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга». Государственной службой финансового мониторинга, совместно с субъектами государственного финансового мониторинга, подготовлены реко...
21.01.2021 73 0 0
Финмониторинг по новым правилам
Заслуживает вашего внимания Финмониторинг банковских операций: что надо знать клиенту для минимизации рисков Финмониторинг: проверки и штрафы Как налоговому консультанту выполнить требования Закона о финмониторинге Обязанности специально определенных субъектов первичного финмониторинга ...
29.10.2020 1576 11 5
Как Госфинмониторинг останавливать финансовые операции
Госфинмониторинг обнародовал проект приказа Минфина «Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций». Документ разработан Министерством финансов с участием Государственной службы финансово...
20.10.2020 146 0 0
Обновлено положение о применении мер влияния: НБУ
Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер влияния. Так, обновленное Положение предусматривает: постепенный переход от практики применения инструмента &l...
15.10.2020 61 0 0
Обновлена процедура представления для постановки на учет субъектов первичного финмониторинга
23 сентября в «Урядовом курьере» №185 официально опубликовано постановление КМУ №850 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга», которой обновлено процедуры представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового монитори...
06.10.2020 131 0 0
НБУ уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга
Национальный банк уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга. На прошлой неделе Национальный банк обсудил с участниками небанковского финансового рынка подачу отчетности по вопросам финансового мониторинга. В ходе встречи специалисты НБУ сообщили, что речь идет о п...
03.09.2020 136 0 0
Чего ждать от нового закона о финмониторинге
Библиотека Баланс № 2 «Новшества законодательства – 2020: справочник бухгалтера» Парламентарии 6 декабря 2019 года приняли закон о финмониторинге, который вступит в силу с 28 апреля 2020 года. В консультации расскажем, каковы особенности нового закона и чем он отличается от ныне д...
18.08.2020 82 0 0