Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

До ДПС будуть подавати інформацію про банківські рахунки не тільки СГД, а також і фізосіб

30.04.2025

Схвалено законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPА)».

Законопроєктом пропонується:

1. Створення реєстрів:

  • пропонується створення реєстру рахунків та банківських сейфів фізичних осіб;
  • ДПС стане держателем і адміністратором цього реєстру;
  • реєстр включатиме відомості про рахунки та сейфи, а також перелік субʼєктів, які надсилатимуть інформацію;
  • запроваджується спеціальний доступ до інформації реєстру або електронної взаємодії між реєстрами;
  • планується створення реєстру кінцевих бенефіціарів трастів або інших правових утворень;
  • ДПС також стане держателем та адміністратором цього реєстру;
  • визначаються користувачі реєстру та механізм верифікації його даних.

2. Внесення змін для фінансових установ:

  • НБУ, банки, фінансові установи зобовʼязані повідомляти про відкриття або закриття рахунків;
  • введення права на безкоштовну правову допомогу для викривачів у сфері запобігання порушенням;
  • заборона на розкриття інформації про викривачів і їх близьких осіб.

3. Удосконалення моніторингу:

  • розширення переліку субʼєктів первинного фінансового моніторингу на культурні цінності через вільні порти;
  • збільшення сум для фінансових операцій до 400 тис. грн, для активізації моніторингу;
  • Мінфін здійснюватиме контроль за такими субʼєктами.

4. Зміни для трастів:

  • розширення моніторингу довірчих власників трастів, що є резидентами України;
  • моніторинг таких субʼєктів здійснюватиметься Мінʼюстом;
  • запровадження обовʼязку повідомляти про розбіжності у даних реєстрів.

Тарас Мельничук


Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
28.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня ДПС затвердила Реєстр великих платників податків на 2026 рік Рада продовжила строки військового стану та мобілізації Чи вносити зміни до ЄДР, якщо змінено назву населеного пункту: лист Мін’юсту Чи призведе до втрати стажу неоцифрування трудової книжки ...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
28.10.2025
Оприлюднено зміни до деяких НП(С)БОДС
Мінфін повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі». Більше за темою: Бухоблік земельних ділянок, переданих в оренду іншій юридичній особі Офіс у квартирі директора: ч...
28.10.2025
Планують зміни в КЗпП щодо електронного документообігу
У Парламеті зареєстровано зміни до КЗпП щодо електронного документообігу при працевлаштуванні. Розглянемо, які плануються нововведення. Більше за темою: Чи створювати паперові кадрові документи, якщо впроваджено електронний документообіг Верховна Рада планує внести зміни до ч. 4 ст. 24 КЗпП шляхом ...
28.10.2025
Оприлюднено законопроєкт щодо договорів довгострокового туристичного продукту
Мінекономіки оприлюднило проєкт Закону про договори довгострокового туристичного продукту, таймшеру та пов'язані з ними договори. Які норми законодавства планують впровадити? Більше за темою: Штрафи з ПДФО та військового збору: які порушення обходяться найдорожче Військовий збір для фізосіб-підпри...
Кращі матеріали