До ДПС будуть подавати інформацію про банківські рахунки не тільки СГД, а також і фізосіб

Більше за темою:

Контрагент мав перерахувати кошти з казначейського рахунку, а сплатив з банківського: як діяти постачальнику?

Підприємець відкриває рахунок у небанківській фінансовій установі

Схвалено законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPА)».

Законопроєктом пропонується:

1. Створення реєстрів:

• пропонується створення реєстру рахунків та банківських сейфів фізичних осіб;
• ДПС стане держателем і адміністратором цього реєстру;
• реєстр включатиме відомості про рахунки та сейфи, а також перелік субʼєктів, які надсилатимуть інформацію;
• запроваджується спеціальний доступ до інформації реєстру або електронної взаємодії між реєстрами;
• планується створення реєстру кінцевих бенефіціарів трастів або інших правових утворень;
• ДПС також стане держателем та адміністратором цього реєстру;
• визначаються користувачі реєстру та механізм верифікації його даних.

2. Внесення змін для фінансових установ:

• НБУ, банки, фінансові установи зобовʼязані повідомляти про відкриття або закриття рахунків;
• введення права на безкоштовну правову допомогу для викривачів у сфері запобігання порушенням;
• заборона на розкриття інформації про викривачів і їх близьких осіб.

3. Удосконалення моніторингу:

• розширення переліку субʼєктів первинного фінансового моніторингу на культурні цінності через вільні порти;
• збільшення сум для фінансових операцій до 400 тис. грн, для активізації моніторингу;
• Мінфін здійснюватиме контроль за такими субʼєктами.

4. Зміни для трастів:

• розширення моніторингу довірчих власників трастів, що є резидентами України;
• моніторинг таких субʼєктів здійснюватиметься Мінʼюстом;
• запровадження обовʼязку повідомляти про розбіжності у даних реєстрів.

Тарас Мельничук

Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm