Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

В ГНС будут подавать информацию о банковских счетах не только СХД, а также и физлиц

30.04.2025

Одобрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единому пространству платежей в евро (SEPA)».

Законопроектом предлагается:

1. Создание реестров:

  • предлагается создание реестра счетов и банковских сейфов физических лиц;
  • ГНС станет держателем и администратором этого реестра;
  • в реестр будет включена информация о счетах и ​​сейфах, а также перечень субъектов, которые будут отправлять информацию;
  • вводится особый доступ к информации реестра или электронное взаимодействие между реестрами;
  • планируется создание реестра конечных бенефициаров трастов или других правовых образований;
  • ГНС также станет держателем и администратором этого реестра;
  • определяются пользователи реестра и механизм верификации его данных.

2. Внесение изменений в финансовые учреждения:

  • НБУ, банки, финансовые учреждения обязаны уведомлять об открытии или закрытии счетов;
  • введение права на бесплатную юридическую помощь для лиц, уведомляющих о нарушениях в сфере профилактики правонарушений;
  • запрет на раскрытие информации об информаторах и их родственниках.

3. Улучшение мониторинга:

  • расширение перечня объектов первичного финансового мониторинга за счет включения в него культурных ценностей, перемещаемых через свободные порты;
  • увеличение сумм финансовых операций до 400 тыс. грн, усиление контроля;
  • Минфин будет осуществлять контроль над такими субъектами.

4. Изменения для трастов:

  • расширение контроля за собственниками трастов, являющимися резидентами Украины;
  • мониторинг таких субъектов будет осуществляться Минюстом;
  • введение обязанности уведомлять о расхождениях в данных реестра.

Тарас Мельничук


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
28.10.2025
Обнародованы изменения к некоторым НП(С)БУГС
Минфин уведомляет об обнародовании проекта приказа Минфина «Об утверждении Изменений к некоторым национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета в государственном секторе». Больше по теме: Бухучет земельных участков, переданных в аренду другому юридическому лицу Офис в кварти...
28.10.2025
Планируют изменения к КЗоТу касательно электронного документооборота
В Парламете зарегистрированы изменения к КЗоТу относительно электронного документооборота при трудоустройстве. Рассмотрим планируемые нововведения. Больше по теме: Создавать ли бумажные кадровые документы, если внедрен электронный документооборот Верховная Рада планирует внести изменения в ч. 4 ст....
28.10.2025
Обнародован законопроект относительно договоров долгосрочного туристического продукта
Минэкономики обнародовало проект Закона о договорах долгосрочного туристического продукта, таймшера и связанных с ними договорах. Какие нормы законодательства планируют внедрить? Больше по теме: Штрафы по НДФЛ и военному сбору: какие нарушения обходятся дороже всего Военный сбор для физлиц-предпри...
Лучшие материалы