В ГНС будут подавать информацию о банковских счетах не только СХД, а также и физлиц

Больше по теме:

Контрагент должен был перечислить денежные средства с казначейского счета, а уплатил с банковского: как действовать поставщику?

Предприниматель открывает счет в небанковском финансовом учреждении

Одобрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единому пространству платежей в евро (SEPA)».

Законопроектом предлагается:

1. Создание реестров:

• предлагается создание реестра счетов и банковских сейфов физических лиц;
• ГНС станет держателем и администратором этого реестра;
• в реестр будет включена информация о счетах и ​​сейфах, а также перечень субъектов, которые будут отправлять информацию;
• вводится особый доступ к информации реестра или электронное взаимодействие между реестрами;
• планируется создание реестра конечных бенефициаров трастов или других правовых образований;
• ГНС также станет держателем и администратором этого реестра;
• определяются пользователи реестра и механизм верификации его данных.

2. Внесение изменений в финансовые учреждения:

• НБУ, банки, финансовые учреждения обязаны уведомлять об открытии или закрытии счетов;
• введение права на бесплатную юридическую помощь для лиц, уведомляющих о нарушениях в сфере профилактики правонарушений;
• запрет на раскрытие информации об информаторах и их родственниках.

3. Улучшение мониторинга:

• расширение перечня объектов первичного финансового мониторинга за счет включения в него культурных ценностей, перемещаемых через свободные порты;
• увеличение сумм финансовых операций до 400 тыс. грн, усиление контроля;
• Минфин будет осуществлять контроль над такими субъектами.

4. Изменения для трастов:

• расширение контроля за собственниками трастов, являющимися резидентами Украины;
• мониторинг таких субъектов будет осуществляться Минюстом;
• введение обязанности уведомлять о расхождениях в данных реестра.

Тарас Мельничук

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm