Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

В ГНС будут подавать информацию о банковских счетах не только СХД, а также и физлиц

30.04.2025

Одобрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единому пространству платежей в евро (SEPA)».

Законопроектом предлагается:

1. Создание реестров:

  • предлагается создание реестра счетов и банковских сейфов физических лиц;
  • ГНС станет держателем и администратором этого реестра;
  • в реестр будет включена информация о счетах и ​​сейфах, а также перечень субъектов, которые будут отправлять информацию;
  • вводится особый доступ к информации реестра или электронное взаимодействие между реестрами;
  • планируется создание реестра конечных бенефициаров трастов или других правовых образований;
  • ГНС также станет держателем и администратором этого реестра;
  • определяются пользователи реестра и механизм верификации его данных.

2. Внесение изменений в финансовые учреждения:

  • НБУ, банки, финансовые учреждения обязаны уведомлять об открытии или закрытии счетов;
  • введение права на бесплатную юридическую помощь для лиц, уведомляющих о нарушениях в сфере профилактики правонарушений;
  • запрет на раскрытие информации об информаторах и их родственниках.

3. Улучшение мониторинга:

  • расширение перечня объектов первичного финансового мониторинга за счет включения в него культурных ценностей, перемещаемых через свободные порты;
  • увеличение сумм финансовых операций до 400 тыс. грн, усиление контроля;
  • Минфин будет осуществлять контроль над такими субъектами.

4. Изменения для трастов:

  • расширение контроля за собственниками трастов, являющимися резидентами Украины;
  • мониторинг таких субъектов будет осуществляться Минюстом;
  • введение обязанности уведомлять о расхождениях в данных реестра.

Тарас Мельничук


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
22.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в Порядок исчисления средней зарплаты Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников Верховная Рада одобрила в целом изменения к НК относительно квартального налогового расчета для ФЛП ГНС отвечает ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
24.07.2025
Правительство предлагает отменить админответственность за нарушения в некоторых видах деятельности
Административная ответственность за нарушение установленных законодательством требований в некоторых видах хозяйственной деятельности может быть отменена. Кабмин одобрил законопроект. Больше по теме: Жалоба на расчет сумм административно-хозяйственных санкций, созданный Фондом соцзащиты лиц с инвал...
24.07.2025
Кабмин одобрил законопроект об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности
Правительство запланировало отменить более 60 инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности. Какие сферы одобренный законопроект коснется? Больше по теме: Агентские договоры: что будет после отмены Хозяйственного кодекса? Правительство на заседании 23.07.2025 одобрило проек...
24.07.2025
За использование «вражеского» программного обеспечения предлагают ввести штрафы: законопроект
Если закон будет принят, то запрет на использование вражеских ИТ-продуктов будет действовать в госорганах, критической инфраструктуре, оборонном секторе и платежных системах. Больше по теме: Программное обеспечение для дронов: варианты приобретения и учет   В Верховной Раде зарегистрирован про...
Лучшие материалы