Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Оприлюднено план виїзних перевірок НБУ на 2025 рік з питань фінмоніторингу

Увага!
31.12.2024

НБУ запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти установ.

До переліку банків увійшли:

  • у I кварталі – ПАТ «МТБ БАНК» (ЄДРПОУ 21650966), АТ «МІБ» (ЄДРПОУ 35810511);
  • у II кварталі – Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647), АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443);
  • у III кварталі – АТ «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909);
  • у IV кварталі – АТ «БАНК АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 38690683). 

До переліку установ увійшли: 

  • у I кварталі –  ТОВ «УПР» (ЄДРПОУ 37973023), ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 20782312);
  • II кварталі – ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 39373312);
  • III кварталі – ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 39859339), ПрАТ «СК «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052);
  • IV кварталі – ТОВ «ФК МБК» (ЄДРПОУ 37973945), ТОВ «АЙ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 44916262), ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (ЄДРПОУ 39861924).

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ. 

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами п. 13 розд. II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2020 № 90 (у редакції постанови Правління НБУ від 04.04.2024 № 37). 

НБУ


Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
28.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня ДПС затвердила Реєстр великих платників податків на 2026 рік Рада продовжила строки військового стану та мобілізації Чи вносити зміни до ЄДР, якщо змінено назву населеного пункту: лист Мін’юсту Чи призведе до втрати стажу неоцифрування трудової книжки ...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
29.10.2025
Резиденти Дефенс Сіті звільняються від сплати податків на нерухомість
Звільнення від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовується з наступного місяця після отримання статусу резидента Дефенс Сіті та до завершення місяця, в якому його припинено. Докладніше див. нижче. Більше за темою: Виробництво та реалізація ...
29.10.2025
Президент підписав закон про Національну установу розвитку: як кредитуватимуть релокований бізнес
Нова установа залучатиме кошти приватних інвесторів, міжнародних партнерів і донорів та спрямовуватиме їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти. Більше за темою: Опубліковано перелік ТОТ і територій ведення бойових дій: як скористатися податковими пільгами Чи можна співпрацюва...
29.10.2025
Планують зміни до законодавства щодо підтримки малого та середнього підприємництва
Мета законопроєкту: створити нові механізми підтримки соціальних підприємств, щоб вони могли ефективніше працювати в Україні. На розгляд до Верховної Ради передано законопроєкт «Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього під...
Кращі матеріали