Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Оприлюднено план виїзних перевірок НБУ на 2025 рік з питань фінмоніторингу

Увага!
31.12.2024

НБУ запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти установ.

До переліку банків увійшли:

  • у I кварталі – ПАТ «МТБ БАНК» (ЄДРПОУ 21650966), АТ «МІБ» (ЄДРПОУ 35810511);
  • у II кварталі – Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647), АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443);
  • у III кварталі – АТ «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909);
  • у IV кварталі – АТ «БАНК АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 38690683). 

До переліку установ увійшли: 

  • у I кварталі –  ТОВ «УПР» (ЄДРПОУ 37973023), ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 20782312);
  • II кварталі – ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 39373312);
  • III кварталі – ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 39859339), ПрАТ «СК «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052);
  • IV кварталі – ТОВ «ФК МБК» (ЄДРПОУ 37973945), ТОВ «АЙ ЛОМБАРД» (ЄДРПОУ 44916262), ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (ЄДРПОУ 39861924).

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ. 

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами п. 13 розд. II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2020 № 90 (у редакції постанови Правління НБУ від 04.04.2024 № 37). 

НБУ


Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
07.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Оновлено План-графік проведення перевірок (26.09.2025) ДПС відповідає на актуальні запитання платників податків: лист від 26.09.2025 Оновлено показники середньої зарплати за 2025 рік, яка враховується для обчислення пенсії ДПС відповідає на актуальні запитанн...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
17.07.2025
Кабмін оновив правила визначення критичності підприємств для бронювання працівників
Порядок та Критерії, за якими бронюють працівників підприємств, знову зазнали змін. Розглянемо, кого цього разу це стосується. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у ф...
Нове
08.10.2025
Змінено підходи до оцінки банками боржників-підприємців на прифронтових територіях
Установлено підхід до оцінки банком спроможності боржника виконувати зобов’язання перед кредиторами, якщо такий боржник здійснює господарську діяльність переважно на території, щодо якої не визначена дата припинення можливості або завершення бойових дій. Більше за темою: Як обкладається в єди...
08.10.2025
Верховная Рада прийняла за основу законопроєкт про основні засади держнагляду
Законопроєкт № 14030 є частиною євроінтеграційного пакета Ukraine Facility і відповідає європейським підходам до ризик-орієнтованого контролю – коли головна мета держави не карати, а підтримувати. Більше за темою: Податкові ризики щодо обліку транспортно-заготівельних витрат: аналіз судової п...
08.10.2025
Прийнято за основу законопроєкт про кредитну історію
Прийняття законопроєкту сприятиме зменшенню частки прострочених кредитів, посиленню фінансової дисципліни й забезпеченню дотримання міжнародних стандартів захисту даних.  Більше за темою: Як показати в обліку повернення комісії банком? Банківська таємниця: чи мають доступ податківці? З дати ...
Кращі матеріали