Обнародован план выездных проверок НБУ на 2025 год по вопросам финмониторинга

НБУ запланировал в 2025 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти учреждений.

В перечень банков вошли:

• в I квартале – ПАО «МТБ БАНК» (ЕГРПОУ 21650966), АО «МІБ» (ЕГРПОУ 35810511);
• во II квартале – Акционерный банк «Південний» (ЕГРПОУ 20953647), АО «Ощадбанк» (ЕГРПОУ 00032129), АО «ТАСКОМБАНК» (ЕГРПОУ 09806443);
• в III квартале – АО «Райффайзен Банк» (ЕГРПОУ 14305909);
• в IV квартале – АО «БАНК АВАНГАРД» (ЕГРПОУ 38690683).

В перечень учреждений вошли:

• в I квартале – ООО «УПР» (ЕГРПОУ 37973023), ЧАО СК «ПЗУ УКРАЇНА» (ЕГРПОУ 20782312);
• во II квартале – ООО «ФАРД СТАНДАРТ» (ЕГРПОУ 39373312);
• в III квартале – ООО «ФК «Контрактовий дім» (ЕГРПОУ 35442539), ООО «СВІФТ ГАРАНТ» (ЕГРПОУ 39859339), ЧАО «СК «ВУСО» (ЕГРПОУ 31650052);
• в IV квартале – ООО «ФК МБК» (ЕГРПОУ 37973945), ООО «АЙ ЛОМБАРД» (ЕГРПОУ 44916262), ООО «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (ЕГРПОУ 398)

План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и учреждений.

Годовой план обнародуется согласно требованиям п. 13 разд. II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2020 № 90 (в редакции постановления Правления НБУ от 04.04.2024 № 37).

НБУ

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm