Нацбанк ухвалив Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду в сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану (далі – Положення). Така потреба зумовлена оновленням законодавства України, у тому числі законодавства з питань адміністративної процедури.
Мета Положення – підвищити ефективність виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду в сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану.
У Положенні, зокрема, передбачено застосування банками та небанківськими установами протягом дії воєнного часу:
У Положенні також визначений особливий порядок використання Національним банком деяких інструментів нагляду протягом дії воєнного стану, зокрема:
Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану затверджене постановою Правління НБУ від 20.12.2024 № 153, що набирає чинності з 1 січня 2025 року.
Цією постановою також внесені зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2020 № 90 (у редакції постанови Правління НБУ від 04.04.2024 № 37), та Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.07.2020 № 106.
Крім того, визнано такою, що втратила чинність, постанову Правління НБУ від 23.03.2022 № 60 «Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану».
НБУ
Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm