Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

НБУ оновив порядок організації фінмоніторингу, валютного нагляду, нагляду в сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану

25.12.2024

Нацбанк ухвалив Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду в сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану (далі – Положення). Така потреба зумовлена оновленням законодавства України, у тому числі законодавства з питань адміністративної процедури.

Мета Положення – підвищити ефективність виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду в сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану.

У Положенні, зокрема, передбачено застосування банками та небанківськими установами протягом дії воєнного часу:

  • спрощеного механізму ідентифікації та верифікації банками покупців облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»;
  • підвищених лімітів для здійснення банками спрощених способів віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів-фізосіб;
  • особливого порядку актуалізації даних про клієнтів в умовах, коли немає можливості встановити з ними контакт;
  • умов прийняття від фізичної особи ідентифікаційного документа, строк дії якого закінчився, а також до якого не додана фотокартка в разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку;
  • можливості отримання від фізичної особи пенсійного посвідчення як додаткового ідентифікаційного документа під час проведення банком відеоверифікації. 

У Положенні також визначений особливий порядок використання Національним банком деяких інструментів нагляду протягом дії воєнного стану, зокрема:

  • можливість обрання банком/установою адреси місцезнаходження, за якою проводитиметься виїзна перевірка;
  • визначення особи, уповноваженої представляти інтереси банку/установи на час проведення виїзної перевірки;
  • оновлено порядок доведення до відома банка/установи рішення про застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства/письмової вимоги НБУ.

Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану затверджене постановою Правління НБУ від 20.12.2024 № 153, що набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Цією постановою також внесені зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2020 № 90 (у редакції постанови Правління НБУ від 04.04.2024 № 37), та Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.07.2020 № 106.

Крім того, визнано такою, що втратила чинність, постанову Правління НБУ від 23.03.2022 № 60 «Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану».

НБУ


Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
29.04.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Відстрочку від мобілізації для студентів і педагогів можуть обмежити: законопроєкт ДПС відповідає на актуальні запитання платників податків: лист від 22.04.2025 Категорію тих, хто має переважне право залишення на роботі при звільненні, розширять: проєкт закону Як ДПС застосовуватимуть відеореєстр...
10.02.2025
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати, пенсій та прожиткового мінімуму
Більше за темою: Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум – 2025: які розміри та на що вплинуть Розмір мінімальної заробітної плати Парламентарі подали законопроєкт № 12462, яким передбачається підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та мінімальної пенсії за віком у 202...
27.02.2025
Зберігання та використання пального на підприємстві у 2025 році: облік, податки та документальне оформлення
Марафон-2025: головні бухгалтерські акценти року У суб'єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності транспортні засоби, інші машини та механізми, що споживають пальне, постійно виникають запитання, пов'язані з обліком і документальним оформленням операцій з таким пальним, а також зі з...
Нове
01.05.2025
Україна визнає документи про освіту та наукові ступені, видані в Республіці Молдова
Кабмін ухвалив постанову «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені». Документ створює правові підстави для набрання чинності Угоди між КМУ та урядом Республіки Молдова про взаємне ви...
01.05.2025
Із 1 травня Україна перейшла на спиртовий бензин
Більше за темою: Заповнюємо заяву про отримання ліцензії на право зберігання пального Положення про закупівлю, облік та списання пального на підприємстві Документальне оформлення використання пального для сільгосптехніки: порядок і вимоги Списуємо бензин, що залишився в баку автомобіля З 1 травн...
01.05.2025
Роботодавців зобов'яжуть сплачувати працівникам пеню за затримку зарплат: прийнято за основу законопроєкт
Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Якщо заборгованість із зарплати виплачується в квітні 2025 року Законопроєктом № 9510 пропонується зобов’язати роботодавців у разі затримки виплати зарплати на строк понад 15 календарних днів після за...
Кращі матеріали