Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

НБУ обновил порядок организации финмониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкционной политики в течение действия военного положения

25.12.2024

Нацбанк принял Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения (далее – Положение). Такая потребность обусловлена ​​обновлением законодательства Украины, в том числе законодательства по вопросам административной процедуры.

Цель Положения – повысить эффективность выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в области реализации санкционной политики в течение действия военного положения.

В Положении, в частности, предусмотрено применение банками и небанковскими учреждениями в течение военного времени:

  • упрощенного механизма идентификации и верификации банками покупателей облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации»;
  • повышенных лимитов для осуществления банками упрощенных способов удаленной идентификации и верификации клиентов-физлиц;
  • особого порядка актуализации данных о клиентах в условиях, когда нет возможности установить с ними контакт;
  • условий принятия от физического лица идентификационного документа, срок действия которого истек, а также к которому не приложена ​​фотография в случае достижения им 25- или 45-летнего возраста;
  • возможности получения от физического лица пенсионного удостоверения как дополнительного идентификационного документа при проведении банком видеоверификации.

В Положении также определен особый порядок использования Национальным банком некоторых надзорных инструментов в течение действия военного положения, в частности:

  • возможность избрания банком/учреждением адреса местонахождения, по которому будет проводиться выездная проверка;
  • определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/учреждения на время проведения выездной проверки;
  • обновлен порядок доведения до сведения банка/учреждения решения о применении мер воздействия за нарушение требований законодательства/письменного требования НБУ.

Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения утверждено постановлением Правления НБУ от 20.12.2024 № 153, которое вступает в силу с 1 января 2025 года.

Данным постановлением также внесены изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2020 № 90 (в редакции постановления Правления НБУ от 04.04.2024 № 37), и Положения о применении Национальным банком Украины мер влияния к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 28.07.2020 № 106.

Кроме того, признано утратившим силу постановление Правления НБУ от 23.03.2022 № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций) течение действия военного положения».

НБУ


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Правительство предлагает расширить категории граждан, имеющих право на отсрочку Гоструда будет проверять работодателей на предмет моббинга: законопроект подписан ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.06.2025 Какие налоги плани...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
11.07.2025
Документы, вступившие в силу с 7 по 13 июля 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Указ Президента от 16.07.2025 № 465/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 июля 2025 года «О применении персональных специальных экономических...
11.07.2025
Утверждены минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров на июль
Минагрополитики приказом от 10.07.2025 № 1943 утвердило минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров, классифицируемых по кодам согласно УКТВЭД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 на июль 2025 года....
11.07.2025
Изменения в законодательстве с 7 по 11 июля 2025 года
Сборник изменений в законодательстве, произошедших на этой неделе С 5 июля в Украине возобновляется обязательное представление статистической отчетности Президент 3 июля подписал Закон от 18.06.2025 № 4505-IX, который официально опубликован 5 июля и с этого дня вступил в силу. Внесены изменения в ...
Лучшие материалы