Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

НБУ обновил порядок организации финмониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкционной политики в течение действия военного положения

25.12.2024

Нацбанк принял Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения (далее – Положение). Такая потребность обусловлена ​​обновлением законодательства Украины, в том числе законодательства по вопросам административной процедуры.

Цель Положения – повысить эффективность выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в области реализации санкционной политики в течение действия военного положения.

В Положении, в частности, предусмотрено применение банками и небанковскими учреждениями в течение военного времени:

  • упрощенного механизма идентификации и верификации банками покупателей облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации»;
  • повышенных лимитов для осуществления банками упрощенных способов удаленной идентификации и верификации клиентов-физлиц;
  • особого порядка актуализации данных о клиентах в условиях, когда нет возможности установить с ними контакт;
  • условий принятия от физического лица идентификационного документа, срок действия которого истек, а также к которому не приложена ​​фотография в случае достижения им 25- или 45-летнего возраста;
  • возможности получения от физического лица пенсионного удостоверения как дополнительного идентификационного документа при проведении банком видеоверификации.

В Положении также определен особый порядок использования Национальным банком некоторых надзорных инструментов в течение действия военного положения, в частности:

  • возможность избрания банком/учреждением адреса местонахождения, по которому будет проводиться выездная проверка;
  • определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/учреждения на время проведения выездной проверки;
  • обновлен порядок доведения до сведения банка/учреждения решения о применении мер воздействия за нарушение требований законодательства/письменного требования НБУ.

Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения утверждено постановлением Правления НБУ от 20.12.2024 № 153, которое вступает в силу с 1 января 2025 года.

Данным постановлением также внесены изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2020 № 90 (в редакции постановления Правления НБУ от 04.04.2024 № 37), и Положения о применении Национальным банком Украины мер влияния к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 28.07.2020 № 106.

Кроме того, признано утратившим силу постановление Правления НБУ от 23.03.2022 № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций) течение действия военного положения».

НБУ


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Правительство предлагает расширить категории граждан, имеющих право на отсрочку Гоструда будет проверять работодателей на предмет моббинга: законопроект подписан ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.06.2025 Какие налоги плани...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
10.07.2025
Внесены изменения в НП(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции»
Больше по теме: Библиотека Баланс № 12 «Резервы: формирование, учет, оптимизация и налоговые риски» Минфин обнародовал приказ от 23.06.2025 № 314 «О внесении изменения в Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 12 «Финансовые инвестиции», зарегистрированн...
10.07.2025
Предоставители социальных услуг освобождаются от уплаты НДС
Минсоцполитики работает над развитием рынка социальных услуг как важного инструмента поддержки людей, которые оказались или рискуют попасть в сложные жизненные обстоятельства или кризис. Чтобы сделать услуги более доступными, уменьшить финансовую нагрузку на предоставителей социальных услуг, пр...
09.07.2025
Зарегистрированы изменения к законодательству о «Клубе Белого Бизнеса»
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13455 о внесении изменений в подпункт 69.41 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НК относительно усовершенствования порядка формирования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового закон...
Лучшие материалы