Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

НБУ обновил порядок организации финмониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкционной политики в течение действия военного положения

25.12.2024

Нацбанк принял Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения (далее – Положение). Такая потребность обусловлена ​​обновлением законодательства Украины, в том числе законодательства по вопросам административной процедуры.

Цель Положения – повысить эффективность выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в области реализации санкционной политики в течение действия военного положения.

В Положении, в частности, предусмотрено применение банками и небанковскими учреждениями в течение военного времени:

  • упрощенного механизма идентификации и верификации банками покупателей облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации»;
  • повышенных лимитов для осуществления банками упрощенных способов удаленной идентификации и верификации клиентов-физлиц;
  • особого порядка актуализации данных о клиентах в условиях, когда нет возможности установить с ними контакт;
  • условий принятия от физического лица идентификационного документа, срок действия которого истек, а также к которому не приложена ​​фотография в случае достижения им 25- или 45-летнего возраста;
  • возможности получения от физического лица пенсионного удостоверения как дополнительного идентификационного документа при проведении банком видеоверификации.

В Положении также определен особый порядок использования Национальным банком некоторых надзорных инструментов в течение действия военного положения, в частности:

  • возможность избрания банком/учреждением адреса местонахождения, по которому будет проводиться выездная проверка;
  • определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/учреждения на время проведения выездной проверки;
  • обновлен порядок доведения до сведения банка/учреждения решения о применении мер воздействия за нарушение требований законодательства/письменного требования НБУ.

Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения утверждено постановлением Правления НБУ от 20.12.2024 № 153, которое вступает в силу с 1 января 2025 года.

Данным постановлением также внесены изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2020 № 90 (в редакции постановления Правления НБУ от 04.04.2024 № 37), и Положения о применении Национальным банком Украины мер влияния к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 28.07.2020 № 106.

Кроме того, признано утратившим силу постановление Правления НБУ от 23.03.2022 № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций) течение действия военного положения».

НБУ


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
19.08.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Президент подписал Закон о «заморозке» кредитов для аграриев Совместительство: ограничения, особенности и необходимые действия работодателя Правительство разрешило бронировать 100 % работников критически важных предприятий на прифронтовых террит...
02.06.2025
Важное в мае для плательщиков НДС
Ознакомьтесь с важными материалами для плательщиков НДС в мае. Больше по теме: Спецпроект «НДС: ситуации из практики» Спецпроект «Электронное администрирование НДС: правила, риски, решения» Спецпроект «Особенности налогообложения НДС в условиях военного времени»...
08.07.2025
С 5 июля в Украине возобновляется обязательное представление статистической отчетности
Президент 3 июля подписал Закон от 18.06.2025 № 4505-IX, он официально опубликован 5 июля и с этого дня вступил в силу. Верховная Рада поддержала изменения к п. 1 Закона от 03.03.2022 № 2115-IX «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного ...
Новое
22.08.2025
Документы, вступившие в силу с 18 по 24 августа 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Указ Президента от 16.08.2025 № 599/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 августа 2025 года «О применении персональных специальных экономических ...
22.08.2025
Изменения в законодательстве с 18 по 22 августа 2025 года
Подборка изменений в законодательстве, проведенных этой неделе Изменен порядок оформления и выдачи военно-учетного документа Правительство утвердило изменения к Порядку оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа. Форма...
22.08.2025
Ограничен доступ к реестрам оборонных предприятий: Верховная Рада приняла закон
Новые правила являются компромиссом между двумя ключевыми ценностями: прозрачностью и безопасностью. Это решение работает в пользу граждан, предпринимателей и укрепления государства в условиях войны. Больше по теме: Производство и реализация дронов для оборонных нужд: правовые аспекты 21 августа 20...
Лучшие материалы