Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

НБУ обновил порядок организации финмониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкционной политики в течение действия военного положения

25.12.2024

Нацбанк принял Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения (далее – Положение). Такая потребность обусловлена ​​обновлением законодательства Украины, в том числе законодательства по вопросам административной процедуры.

Цель Положения – повысить эффективность выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в области реализации санкционной политики в течение действия военного положения.

В Положении, в частности, предусмотрено применение банками и небанковскими учреждениями в течение военного времени:

  • упрощенного механизма идентификации и верификации банками покупателей облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации»;
  • повышенных лимитов для осуществления банками упрощенных способов удаленной идентификации и верификации клиентов-физлиц;
  • особого порядка актуализации данных о клиентах в условиях, когда нет возможности установить с ними контакт;
  • условий принятия от физического лица идентификационного документа, срок действия которого истек, а также к которому не приложена ​​фотография в случае достижения им 25- или 45-летнего возраста;
  • возможности получения от физического лица пенсионного удостоверения как дополнительного идентификационного документа при проведении банком видеоверификации.

В Положении также определен особый порядок использования Национальным банком некоторых надзорных инструментов в течение действия военного положения, в частности:

  • возможность избрания банком/учреждением адреса местонахождения, по которому будет проводиться выездная проверка;
  • определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/учреждения на время проведения выездной проверки;
  • обновлен порядок доведения до сведения банка/учреждения решения о применении мер воздействия за нарушение требований законодательства/письменного требования НБУ.

Положение о порядке организации выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения утверждено постановлением Правления НБУ от 20.12.2024 № 153, которое вступает в силу с 1 января 2025 года.

Данным постановлением также внесены изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2020 № 90 (в редакции постановления Правления НБУ от 04.04.2024 № 37), и Положения о применении Национальным банком Украины мер влияния к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 28.07.2020 № 106.

Кроме того, признано утратившим силу постановление Правления НБУ от 23.03.2022 № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций) течение действия военного положения».

НБУ


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
29.04.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Отсрочку от мобилизации для студентов и педагогов могут ограничить: законопроект ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 22.04.2025 Категорию тех, кто имеет преимущественное право оставления на работе при увольнении, расширят: проект закона Как ГНС будут применять видеоре...
10.02.2025
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о повышении минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума
Больше по теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум – 2025: какие размеры и на что повлияют Размер минимальной заработной платы Парламентарии представили законопроект № 12462, которым предусматривается повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и минимальной пенсии по возра...
27.02.2025
Хранение и использование горючего на предприятии в 2025 году: учет, налоги и документальное оформление
Марафон-2025: главные бухгалтерские акценты года У субъектов хозяйствования, использующих в своей деятельности транспортные средства, другие машины и механизмы, потребляющие топливо, постоянно возникают вопросы, связанные с учетом и документальным оформлением операций с таким горючим, а также с изме...
Новое
02.05.2025
Документы, вступившие в силу с 28 апреля по 4 мая 2025 года
Закон Украины от 27.03.2025 № 4339-IX «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно усовершенствования правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы» Приказ Минсоцполитики, Минфина от 14.03.2025 № 118-Н/155 «О внесении измене...
02.05.2025
Изменения в законодательстве с 28 апреля по 2 мая 2025 года
Классификатор профессий и квалификационные характеристики объединили с Реестром квалификаций: Закон подписан Изменениями предусмотрено создание Единого реестра квалификаций на основании Классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников и Реестра квалификаций....
02.05.2025
В Украине усиливают контроль за водными биоресурсами
Больше по теме: Как оформить и возобновить договор аренды земельного участка с водным объектом Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект «Об обеспечении прослеживаемости водных биоресурсов и/или продукции, производимой из водных биоресурсов» (рег. № 9545). Докуме...
Лучшие материалы