Почав діяти новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарів

До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

З 1 вересня 2024 року почав діяти Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (далі – Порядок повідомлення) (наказ Мін’юсту від 12.07.2023 № 2542/5).

Отже запроваджено механізм перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, що подається юридичними особами державним реєстраторам для проведення відповідних реєстраційних дій щодо юридичної особи, та міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, передбачений ч. 6 ст. 5¹ Закону від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до якого безпосередньо залучене Міністерство юстиції України, як держатель зазначеного реєстру.

Акцентуємо увагу, що на офіційному вебсайті Міністерства юстиції за посиланням створено рубрику «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ», у якій розміщено передбачені п. 7 Порядку повідомлення сертифікат шифрування та адреса електронної пошти.

Зауважуємо, що у разі встановлення неактуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Мін’юст вживає заходів реагування, передбачених Порядком притягнення до відповідальності та порядком визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб (наказ Мін’юсту від 13.09.2023 № 3258/5).

Мін’юст

Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm