Начал действовать новый механизм уведомления об обнаруженных расхождениях относительно конечных бенефициаров

Вниманию субъектов первичного финансового мониторинга и государственных регистраторов юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

С 1 сентября 2024 года начал действовать Порядок уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица (далее – Порядок уведомления) (приказ Минюста от 12.07.2023 № 2542/5).

Итак, введен механизм проверки информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности, который подается юридическими лицами государственным регистраторам для проведения соответствующих регистрационных действий в отношении юридического лица, и содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, предусмотренный ч. 6 ст. 5¹ Закона от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», к которому непосредственно привлечено Министерство юстиции Украины, как держатель указанного реестра.

Акцентируем внимание, что на официальном веб-сайте Минюста поссылке создана рубрика «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ», в которой размещены предусмотренные п. 7 Порядка уведомления сертификат шифрования и адрес электронной почты.

Отмечаем, что в случае установления неактуальности информации о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Минюст принимает меры реагирования, предусмотренные Порядком привлечения к ответственности и порядком определения размеров штрафов за нарушение в сфере государственной регистрации юридических лиц (приказ Минюста от 13.09.2023 № 3258/5).

Минюст

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm