Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Начал действовать новый механизм уведомления об обнаруженных расхождениях относительно конечных бенефициаров

Внимание!
06.09.2024

Вниманию субъектов первичного финансового мониторинга и государственных регистраторов юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

С 1 сентября 2024 года начал действовать Порядок уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица (далее – Порядок уведомления) (приказ Минюста от 12.07.2023 № 2542/5).

Итак, введен механизм проверки информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности, который подается юридическими лицами государственным регистраторам для проведения соответствующих регистрационных действий в отношении юридического лица, и содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, предусмотренный ч. 6 ст. 51 Закона от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», к которому непосредственно привлечено Министерство юстиции Украины, как держатель указанного реестра.

Акцентируем внимание, что на официальном веб-сайте Минюста поссылке создана рубрика «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ», в которой размещены предусмотренные п. 7 Порядка уведомления сертификат шифрования и адрес электронной почты.

Отмечаем, что в случае установления неактуальности информации о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Минюст принимает меры реагирования, предусмотренные Порядком привлечения к ответственности и порядком определения размеров штрафов за нарушение в сфере государственной регистрации юридических лиц (приказ Минюста от 13.09.2023 № 3258/5).

Минюст


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
21.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС изменила План-график: какие отрасли и регионы будут проверять больше всего Актуальные вопросы касательно оцифровки трудовых книжек: разъяснение ПФУ Кабмин запускает новый модуль управления рисками для проверок бизнеса Правила заполнения трудовых книжек...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
24.10.2025
Оформление доверенности в случае пребывания за границей
Министерство юстиции поясняет, как человек может оформить нотариально удостоверенную доверенность в стране своего пребывания и будет ли действовать такой документ на территории Украины. Больше по теме: Как оформить доверенность на получение зарплаты мобилизованного работника? Как оформить доверенн...
24.10.2025
Когда возможен досрочный выход на пенсию из-за действий работодателя
Право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе владельца или уполномоченного им органа, в связи с выявленными несоответствиями работника занимаемой должности по состоянию на осталось не более полутора лет до достижения пенсионного во...
24.10.2025
Объект и налогооблагаемая база для ЮО – плательщиков ЕП четвертой группы
Для получения информации о нормативной оценке земельных участков необходимо обращаться в территориальные подразделения Госгеокадастра по месту расположения земельных участков.  Больше по теме: Особенности подачи и заполнения уточняющей декларации единщиками четвертой группы в 2025 году Порядо...
Лучшие материалы