За перше півріччя 2024 року Держфінмоніторингом зупинено проведення підозрілих фінансових операцій на суму близько 5,4 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу як підрозділ фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом першого півріччя 2024 року продовжила вживати посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Насамперед, з метою результативного санкціонування дій країни-терориста, Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення рф фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесена їх кривавими діями на нашій землі. 

У свою чергу, в рамках операційної діяльності у першому півріччі 2024 року Держфінмоніторингом підготовлено 570 матеріалів (325 узагальнених матеріалів та 245 додаткових узагальнених матеріалів). 

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,5 млрд грн. 

Крім того, в ході проведених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 5,4 млрд грн. 

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку російської федерації проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону. 

Так, у першому півріччі 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 86 таких матеріалів. 

З повною інформацією про результати діяльності Держфінмонторингу можна ознайомитись на офіційному вебпорталі Служби.

Урядовий портал 

Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm