За первое полугодие 2024 года Госфинмониторингом остановлено проведение подозрительных финансовых операций на сумму около 5,4 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины, в условиях военного времени, в течение первого полугодия 2024 года продолжила принимать усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

Прежде всего, с целью результативного санкционирования действий страны-террориста, Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение рф финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесенного их кровавыми действиями на нашей земле. 

В свою очередь, в рамках операционной деятельности в первом полугодии 2024 года Госфинмониторингом подготовлено 570 материалов (325 обобщенных материалов и 245 дополнительных обобщенных материалов). 

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 41,5 млрд грн. 

Кроме того, в ходе проведенных финансовых расследований Госфинмониторингом были остановлены операции, связанные с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, сумма которых составляет в эквиваленте 5,4 млрд грн. 

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма, военной агрессией со стороны российской федерации против Украины, насильственной сменой или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы. 

Так, в первом полугодии 2024 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 86 таких материалов. 

С полной информацией о результатах деятельности Госфинмонторинга можно ознакомиться на официальном веб-портале Службы.

Правительственный портал

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm