Остановлена работа конвертационного центра экс-зампредседателя ГФС с оборотом в 1,5 млрд грн

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачена и прекращена деятельность конвертационного центра, организаторы и участники которого, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выведению в теневой оборот денежных средств, в том числе бюджетных. 

Организатор конвертационного центра, директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. 

По данным следствия, в период 2023–2025 годов группа лиц, организатором которой является адвокат, а в прошлом – чиновник налоговых органов Украины, зарегистрировали в Киеве и Киевской области ряд фирм, которые использовались для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств. 

Так, организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий-«транзитеров». Общая сумма проведенных операций за 2023–2025 годы составляет более 1,5 млрд грн. 

Следствием задокументировано, что в период июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн грн за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях. Это привело к умышленному занижению НДС от этих операций подконтрольного им общества на сумму 21 млн грн. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий как оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть, таким образом, эти деньги легализовали. 

В соответствии с требованиям Закона от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» расходные операции по счетам подконтрольных организатору субъектов хозяйственной деятельности остановлены. 

В ходе обысков изъяты деньги, печати подконтрольных предприятий, банковские карты, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы, в которых зафиксированы фиктивные операции. 

Разоблачение преступной деятельности проводили прокуроры совместно с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, при содействии Государственной налоговой службы и Государственной службы финансового мониторинга. 

Примечание: согласно ст. 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. 

От редакции 

Как проинформировал Д. Гетманцев, правоохранители задержали экс-зампредседателя Государственной фискальной службы – символ коррупции на налогах – Евгения Бамбизова. 

Генеральная прокуратура