Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

НБУ анулював ліцензії семи небанківським установам

30.05.2024

НБУ застосував до семи небанківських установ захід впливу у вигляді анулювання ліцензій на діяльність фінансової компанії/ломбарду. Захід впливу застосовано до: 

  • ТОВ «Ф-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 37815677);
  • ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» (ЄДРПОУ 36494420);
  • ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» (ЄДРПОУ 36295902);
  • ТОВ «ТАУЕР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43524741);
  • ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40340259);
  • ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ВІНОГРАДОВА С. А. І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37075532).

Нагадуємо, що в період з 18 до 28 березня 2024 року до зазначених фінансових установ застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Зазначені небанківські фінансові установи не надали на вимогу Національного банку України в установлений регулятором строк інформації та не подали документи, визначені в п. 1 постанови Правління НБУ від 12.08.2022 № 177 «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39». 

ТОВ «Ф-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ», ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ», ТОВ «ТАУЕР ФІНАНС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС ФІНАНС» та ПТ «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ВІНОГРАДОВА С. А. І КОМПАНІЯ» не виконали рішення НБУ та не привели діяльність у відповідність до вимог законодавства України.

Також НБУ застосував до ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (ЄДРПОУ 41697872) захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з невідповідністю діяльності установи вимогам законодавства з огляду на визнання НБУ ділової репутації ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» небездоганною. 

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 травня 2024 року. 

Рішення набрали чинності з 28 травня 2024 року.

НБУ


Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
03.06.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Затверджено зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ ДПС відповідає на актуальні запитання платників податків: лист від 27.05.2025 Визначено критерії, за яких діяльність не вважатиметься наданням фінансових послуг Оприлюднено показники середнь...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
17.04.2025
З 16.04.2025 почали діяти терміни зберігання документів щодо військового обліку
Більше за темою: Накази та розпорядження: основні терміни, види і строки зберігання Строки зберігання первинних документів збільшено: чи вплине це на строки давності для перевірок Міністерство юстиції наказом від 14.03.2025 № 748/5 затвердило зміни до Переліку типових документів, що створюють під ...
Нове
04.06.2025
Діяльність вантажного бізнесу трансформує Укрзалізниця
АТ «Укрзалізниця» розпочинає системну трансформацію взаємодії з вантажними клієнтами. АТ «Укрзалізниця» розпочинає системну трансформацію взаємодії з вантажними клієнтами. Першим кроком стала презентація результатів опитування щодо рівня задоволеності сервісом. Опитування про...
04.06.2025
Індустріальні парки України: дайджест новин за травень
Цікавитесь індустріальними парками? Новини за травень від Голови Комітету з питань економічного розвитку ВРУ. Заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський представив огляд головних подій у сфері розвитку індустріальних парків в Україні за травень. За минулий міс...
04.06.2025
Недобросовісна реклама та штрафи: контроль від Держпродспоживслужби
Держпродспоживслужба нагадує рекламодавцям про необхідність відповідального підходу до змісту реклами та дотримання вимог чинного законодавства. Заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор: «Найпоширеніші порушення в рекламі – це відсутність попередження про шкідливість сам...
Кращі матеріали