НБУ анулював ліцензії семи небанківським установам

НБУ застосував до семи небанківських установ захід впливу у вигляді анулювання ліцензій на діяльність фінансової компанії/ломбарду. Захід впливу застосовано до: 

• ТОВ «Ф-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 37815677);
• ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» (ЄДРПОУ 36494420);
• ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» (ЄДРПОУ 36295902);
• ТОВ «ТАУЕР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43524741);
• ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40340259);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ВІНОГРАДОВА С. А. І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37075532).

Нагадуємо, що в період з 18 до 28 березня 2024 року до зазначених фінансових установ застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Зазначені небанківські фінансові установи не надали на вимогу Національного банку України в установлений регулятором строк інформації та не подали документи, визначені в п. 1 постанови Правління НБУ від 12.08.2022 № 177 «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39». 

ТОВ «Ф-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ», ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ», ТОВ «ТАУЕР ФІНАНС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС ФІНАНС» та ПТ «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ВІНОГРАДОВА С. А. І КОМПАНІЯ» не виконали рішення НБУ та не привели діяльність у відповідність до вимог законодавства України.

Також НБУ застосував до ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (ЄДРПОУ 41697872) захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з невідповідністю діяльності установи вимогам законодавства з огляду на визнання НБУ ділової репутації ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» небездоганною. 

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 травня 2024 року. 

Рішення набрали чинності з 28 травня 2024 року.

НБУ

Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm