НБУ аннулировал лицензии семи небанковским учреждениям

НБУ применил к семи небанковским учреждениям меру влияния в виде аннулирования лицензий на деятельность финансовой компании/ломбарда. Мера воздействия применима:

• к ООО «Ф-ТРЕЙДІНГ» (ЕГРПОУ 37815677);
• ООО «ІНВЕСТКРЕДИТ» (ЕГРПОУ 36494420);
• ООО «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» (ЕГРПОУ 36295902);
• ООО «ТАУЕР ФІНАНС» (ЕГРПОУ 43524741);
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС ФІНАНС» (ЕГРПОУ 40340259);
• ПОЛНОМУ ОБЩЕСТВУ «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ВІНОГРАДОВА С. А. І КОМПАНІЯ» (ЕГРПОУ 37075532).

Напоминаем, что в период с 18 по 28 марта 2024 года к указанным финансовым учреждениям применена мера влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Указанные небанковские финансовые учреждения не предоставили по требованию НБУ в установленный регулятором срок информации и не подали документы, определенные в п.е 1 постановления Правления НБУ от 12.09.2022 № 177 «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесение изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 № 39».

ООО «Ф-ТРЕЙДІНГ», ООО «ІНВЕСТКРЕДИТ», ООО «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ», ООО «ТАУЕР ФІНАНС», ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС ФІНАНС» та ПО «СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД» ВІНОГРАДОВА С. А. І КОМПАНІЯ» не выполнили решение НБУ и не привели деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Также НБУ применил к ООО «КАЧАЙ ГРОШІ» (ЕГРПОУ 41697872) меру влияния в виде аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании в связи с несоответствием деятельности учреждения требованиям законодательства с учетом признания НБУ деловой репутации ООО «КАЧАЙ ГРОШІ» небезупречной.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 мая 2024 года.

Решения вступили в силу с 28 мая 2024 года.

НБУ

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm