Контрафактний тютюн: вирок суду за незаконну торгівлю

Більше за темою:

Загальні правила отримання ліцензій на зберігання пального та роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном

Припинення дії ліцензії на зберігання пального, роздрібну торгівлю алкоголем і тютюновими виробами: підстави та порядок оскарження

Підприємство збільшило об’єм зберігання пального: чи потрібно вносити зміни до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального?

За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області суд виніс вирок чотирьом жителям Одеси, які налагодили діяльність мережі магазинів з продажу кальянного тютюну, електронних сигарет та ємностей з рідиною, що використовуються у них. 

Слідство встановило, що фігуранти через Інтернет купували фасований кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них без марок акцизного податку України й надалі продавали у пунктах роздрібної торгівлі, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України. Гроші, отримані від незаконної діяльності,  накопичували на спеціальному банківському рахунку.  

Організував незаконний продаж тютюнових виробів 34-річний уродженець Маріуполя, який згодом долучив до справи ще трьох товаришів. Не бувши зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності та не маючи відповідної державної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, чоловіки готувалися до відкриття мережі магазинів не лише в Одесі, але й області. 

Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв’язку. Також створили клієнтську базу, яка складалася з осіб, яким можна відкрито продавати незаконно виготовлені підакцизні товари, та осіб, яким був заборонений такий продаж. Крім того, вони постійно інформували один одного про проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами.

Під час обшуків детективи вилучили понад 4,5 тис. пачок фасованого кальянного тютюну різних торгівельних марок вартістю понад 1,5 млн грн, 767 шт. електронних сигарет та рідини до них без марок акцизного податку України, печатки, офісну техніку, а також мобільні телефони підозрюваних.

Суд виніс вирок та визнав організатора злочинної групи винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

Підозрюваному призначено покарання у виді позбавленні волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, діяльність яких пов’язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Трьом іншим фігурантам злочинної групи призначено штраф у розмірі 130 тис. грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Оперативний супровід здійснювали працівники УСР в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Управління СБУ в Одеській області. Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки України