Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Контрафактный табак: приговор суда за незаконную торговлю

События
21.08.2025

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд вынес приговор четырём жителям Одессы, наладившим деятельность сети магазинов по продаже кальянного табака, электронных сигарет и используемых в них емкостей с жидкостью.

Следствие установило, что фигуранты через Интернет покупали фасованный кальянный табак, электронные сигареты и жидкости к ним без марок акцизного налога Украины и дальше продавали в пунктах розничной торговли, а также через социальные сети с доставкой по всей территории Украины. Деньги, полученные от незаконной деятельности, накапливались на специальном банковском счете.

Организовал незаконную продажу табачных изделий 34-летний уроженец Мариуполя, впоследствии приобщивший к делу еще трех товарищей. Не являясь зарегистрированными в качестве субъектов предпринимательской деятельности и не имея соответствующей государственной лицензии на оптовую и розничную торговлю подакцизными товарами, мужчины готовились к открытию сети магазинов не только в Одессе, но и области.

В ходе обысков детективы изъяли более 4,5 тыс. пачек фасованного кальянного табака разных торговых марок стоимостью более 1,5 млн грн, 767 шт. электронных сигарет и жидкостей к ним без марок акцизного налога Украины, печати, офисную технику, а также мобильные телефоны подозреваемых.

Суд вынес приговор и признал организатора преступной группы виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Подозреваемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности на предприятиях, деятельность которых связана с изготовлением, хранением, приобретением, сбытом, транспортировкой подакцизных товаров с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Трем другим фигурантам преступной группы назначен штраф в размере 130 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров.

Оперативное сопровождение осуществляли работники УСР в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, Управления СБУ в Одесской области. Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры.

Бюро экономической безопасности Украины

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
26.08.2025
Разъяснение Минэкономики относительно организации бронирования военнообязанных: письмо от 19.08.2025
Минэкономики: письмо от 19.08.2025 № 2704-20/55225-03 об организации бронирования военнообязанных. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в фермерском хозяйстве: особеннос...
Новое
27.10.2025
Вместо приватизации жилья будет система льготной аренды и несколько льготных ипотек
Решение жилищного вопроса станет эффективным только тогда, когда жилье от государства будет предоставляться не в собственность, а во временное пользование. Больше по теме: Предоставление жилья работникам предприятия: налоги и бухучет Оплата жилья для ВПЛ: учет и налоги Массовая приватизация жилья ...
27.10.2025
Разоблачен конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн, организованный налоговиками
НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывших руководителей Государственной налоговой службы и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.  По данным следствия, ее участники создали конвертационн...
27.10.2025
ГНС определила ключевые направления реформы налогового администрирования
Представлены основные направления, над которыми работают в ГНС: управление изменениями ГНС, система управления рисками (CRM), «Е-аудит», управление долгом, повышение доверия к ГНС со стороны плательщиков. ГНС продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом в направлен...
Лучшие материалы