Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Контрафактный табак: приговор суда за незаконную торговлю

События
21.08.2025

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд вынес приговор четырём жителям Одессы, наладившим деятельность сети магазинов по продаже кальянного табака, электронных сигарет и используемых в них емкостей с жидкостью.

Следствие установило, что фигуранты через Интернет покупали фасованный кальянный табак, электронные сигареты и жидкости к ним без марок акцизного налога Украины и дальше продавали в пунктах розничной торговли, а также через социальные сети с доставкой по всей территории Украины. Деньги, полученные от незаконной деятельности, накапливались на специальном банковском счете.

Организовал незаконную продажу табачных изделий 34-летний уроженец Мариуполя, впоследствии приобщивший к делу еще трех товарищей. Не являясь зарегистрированными в качестве субъектов предпринимательской деятельности и не имея соответствующей государственной лицензии на оптовую и розничную торговлю подакцизными товарами, мужчины готовились к открытию сети магазинов не только в Одессе, но и области.

В ходе обысков детективы изъяли более 4,5 тыс. пачек фасованного кальянного табака разных торговых марок стоимостью более 1,5 млн грн, 767 шт. электронных сигарет и жидкостей к ним без марок акцизного налога Украины, печати, офисную технику, а также мобильные телефоны подозреваемых.

Суд вынес приговор и признал организатора преступной группы виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Подозреваемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности на предприятиях, деятельность которых связана с изготовлением, хранением, приобретением, сбытом, транспортировкой подакцизных товаров с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Трем другим фигурантам преступной группы назначен штраф в размере 130 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров.

Оперативное сопровождение осуществляли работники УСР в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, Управления СБУ в Одесской области. Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры.

Бюро экономической безопасности Украины

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
26.12.2025
Марафон – 2026: бухгалтерская мастерская
Приглашаем вас присоединиться к ежегодному Марафону от Uteka, где сосредоточимся на важнейших темах 2025/2026 года – без воды, но с пользой. На каждом этапе Марафона вас ждет актуальная информация, готовые решения, своевременные напоминания, приятные подарки и стабильно хорошее настроение. По...
07.01.2026
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум – 2026: главные цифры года и их влияние на базовые показатели Бухгалтерский учет и первичные документы: изменения-2026 Трудоустр...
12.11.2025
С 1 января 2026 года будет действовать новая система КВЭД: что сейчас делать бизнесу
Новая система классификации видов экономической деятельности – разбираемся вместе! Больше по теме: Зарядка электромобилей: какой это КВЭД и нужна ли лицензия? Виды деятельности: на что влияет КВЭД? С 1 января 2027 года Украина переходит на новую классификацию видов экономической деятельности...
Новое
11.02.2026
Все об автогражданке в Дії: ответы на вопросы владельцев транспортных средств
Ищите страховой полис в смартфоне, а не в бардачке. Собрали на одной странице все, что стоит знать водителю: когда страховка появляется в приложении, как проверить статус и что делать, если данные не подтянулись. Больше по теме: Реформа автострахования: к чему готовиться субъектам хозяйствования? Г...
09.02.2026
Отменена необходимость утверждения МОН изменений к штатным расписаниям университетов по научному спецфонду
Принятые изменения имеют целью уменьшить административную и бюрократическую нагрузку, расходы на почтовые отправления, ускорить принятие решений на уровне заведений и обеспечить прямую связь между результатами научной деятельности и государственным финансированием. Больше по теме: Штатное расписани...
09.02.2026
В Дії стартовала подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад
В рамках экспериментального проекта работники аварийно-восстановительных бригад будут получать дополнительные 20 тысяч гривен за январь, февраль и март 2026 года. Больше по теме: Работник работал ночью и сверхурочно: как рассчитать сумму доплат, если он болел или был в отпуске? Стартовал прием заяв...
Лучшие материалы