Контрафактный табак: приговор суда за незаконную торговлю

Больше по теме:

Общие правила получения лицензий на хранение горючего и розничную торговлю алкоголем и табаком

Прекращение действия лицензии на хранение горючего, розничную торговлю алкоголем и табачными изделиями: основания и порядок обжалования

Предприятие увеличило объем хранения горючего: нужно ли вносить изменения в Единый реестр лицензиатов и мест оборота горючего?

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд вынес приговор четырём жителям Одессы, наладившим деятельность сети магазинов по продаже кальянного табака, электронных сигарет и используемых в них емкостей с жидкостью.

Следствие установило, что фигуранты через Интернет покупали фасованный кальянный табак, электронные сигареты и жидкости к ним без марок акцизного налога Украины и дальше продавали в пунктах розничной торговли, а также через социальные сети с доставкой по всей территории Украины. Деньги, полученные от незаконной деятельности, накапливались на специальном банковском счете.

Организовал незаконную продажу табачных изделий 34-летний уроженец Мариуполя, впоследствии приобщивший к делу еще трех товарищей. Не являясь зарегистрированными в качестве субъектов предпринимательской деятельности и не имея соответствующей государственной лицензии на оптовую и розничную торговлю подакцизными товарами, мужчины готовились к открытию сети магазинов не только в Одессе, но и области.

В ходе обысков детективы изъяли более 4,5 тыс. пачек фасованного кальянного табака разных торговых марок стоимостью более 1,5 млн грн, 767 шт. электронных сигарет и жидкостей к ним без марок акцизного налога Украины, печати, офисную технику, а также мобильные телефоны подозреваемых.

Суд вынес приговор и признал организатора преступной группы виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Подозреваемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности на предприятиях, деятельность которых связана с изготовлением, хранением, приобретением, сбытом, транспортировкой подакцизных товаров с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Трем другим фигурантам преступной группы назначен штраф в размере 130 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров.

Оперативное сопровождение осуществляли работники УСР в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, Управления СБУ в Одесской области. Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры.

Бюро экономической безопасности Украины